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來源：廉江政法

為進一步深入推進“斷卡”專項行動，嚴厲打擊整治非法收購、出租、出售涉“兩卡”違法犯罪活動，近日，廉江公安抓獲買賣個人銀行卡犯罪嫌疑人9人，成功打掉幫助境外詐騙集團“洗錢”的犯罪團伙2個，為“春風利劍2022”專項行動再添戰果。

案情簡介

2022年3月8日，廉江市公安局民警在工作中發現，轄區內存在多個幫助境外詐騙集團“洗錢”的犯罪團伙。為全力斬斷“洗錢”的犯罪鏈條，廉江公安組織精干警力，成立打擊工作專班，對相關涉案線索進行研判分析。通過排查發現，犯罪團伙的“洗錢”流程是先由涉案銀行卡“卡主”提供銀行卡，再約定地點提供手機進行轉賬“洗錢”。

通過民警進一步偵查，最終鎖定了以陸某明、蘇某豪為首的兩個“洗錢”犯罪團伙。3月9日上午，辦案民警兵分兩路，在廉江城區抓獲了以陸某明、蘇某豪為首的9名犯罪嫌疑人，成功打掉了“洗錢”犯罪團伙2個。

經審訊，以陸某明、蘇某豪為首的兩個犯罪團伙，對幫助境外詐騙集團“洗錢”的犯罪事實供認不諱。目前，幫助境外詐騙集團“洗錢”的兩個犯罪團伙所有成員已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒

廣大守法民眾對銀行卡犯罪應保持高度警惕，切莫因為與人方便或貪圖小利，使自己莫名其妙地成為境外電信詐騙、賭博等犯罪集團的幫兇，深陷違法犯罪的深淵。同時，對于那些想把“出租銀行卡”做成“賺錢生意”的人，也應認清現實，這種違法的“躺盈”模式是不靠譜的，違法的事千萬不要亂伸手，伸手必被捉。