成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：楚天都市報

一個大型“跑分”洗錢犯罪團伙，盤踞在天門、仙桃等地區(qū)，兩個月內(nèi)為詐騙集團洗錢2500余萬元。3月16日，天門警方兵分四路出擊，一舉搗毀4個“跑分”窩點，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人24名，包括團伙主要成員11名以及“卡農(nóng)”、看守等其他涉案人員13名。

回國幫緬北詐騙集團跑分

3月15日，天門市公安局接到省公安廳指令，犯罪嫌疑人陳某涉嫌利用多張銀行卡跑分洗錢。

接到指令后，天門市公安局立刻組建專班，連夜進行深入研判。經(jīng)過細致分析和摸排，一個11人的犯罪團伙慢慢浮出水面。

民警發(fā)現(xiàn)，該團伙骨干成員目前正在天門、仙桃等地區(qū)活動，正是最好的收網(wǎng)時機。16日晚，專班民警立即行動，4路民警同時收網(wǎng)，將該“跑分”團伙一網(wǎng)打盡。

據(jù)查，犯罪嫌疑人之一李某是天門市干驛鎮(zhèn)人，曾與天門人陳某、鄧某等人結(jié)伙偷渡到緬北，在當(dāng)?shù)匾患揖频晟习唷?/span>

期間，李某認識了一個外號叫“青哥”的男子。青哥讓李某回國后，幫他做事賺大錢。

今年1月，李某回國后，青哥主動聯(lián)系李某，讓他帶人到武漢待命，“等他的消息。”

1月中旬，李某帶著幾個“卡農(nóng)”，住進武漢高鐵站附近一間公寓。根據(jù)青哥的指示，李某將“卡農(nóng)”的卡號收集后發(fā)給青哥，作為詐騙款進賬卡。收到錢后，李某等人會通過POS機或手機網(wǎng)銀，將進賬轉(zhuǎn)至青哥指定的回款賬號。

就這樣，一筆筆詐騙所得的錢，被成功地洗了出來，李某分得洗錢金額的2%。

后來因為疫情等原因，李某等人又從武漢搬到了仙桃、天門等地，繼續(xù)作案。

設(shè)點看守防“卡農(nóng)”跑路

李某等人在幫青哥跑分的過程中，也曾發(fā)生過意外。

春節(jié)后，一筆3萬元電詐款轉(zhuǎn)到了一張“卡農(nóng)”的銀行卡上，李某正準備重新轉(zhuǎn)出去時，發(fā)現(xiàn)這3萬元不翼而飛。

李某感覺不對勁，立即到賓館去找這張銀行卡的主人，結(jié)果這名轉(zhuǎn)走了3萬元錢的“卡農(nóng)”已經(jīng)跑路。

通過這次教訓(xùn)，青哥更加小心謹慎。他讓李某再找?guī)讉€人，在洗錢過程中將“卡農(nóng)”牢牢盯死，“錢不套出來不許放他們走。”

于是，李某喊來了自己的老表陳某。

據(jù)陳某交代，他專門負責(zé)看守“卡農(nóng)”。“卡農(nóng)”到達指定酒店后，陳某就會收走他們的手機和銀行卡交給同伙，自己則陪著他們在酒店等候。在洗完錢后，再去將手機、銀行卡物歸原主。“有事做的時候每天給300元錢，沒事做的時候每天只管吃。”

團伙建群兩月洗錢2500萬

據(jù)交代，這個團伙內(nèi)部分工明確，李某負責(zé)上傳下達，還有專人負責(zé)操作轉(zhuǎn)賬回款、生活起居、后勤保障，陳某等人則負責(zé)看守“卡農(nóng)”。

李某交代，青哥在某聊天軟件里建了很多專門洗錢的群，每天都在群聊里面派活。收到“活”后，李某就會安排鄧某等人去找“卡農(nóng)”收銀行卡和U盾，然后派陳某等人把“卡農(nóng)”控制在房間里面。

每天收工后，李某都會安排人，用“卡農(nóng)”收到錢的銀行卡，將他們應(yīng)得的報酬從銀行ATM機上取出來。而轉(zhuǎn)賬的方式多種多樣，除了用POS機刷卡之外，還會利用手機網(wǎng)銀、U盾。

兩個多月的時間內(nèi)，李某團伙使用POS機刷卡、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和代付的方式給青哥等人洗錢約2500萬元，而他們從中獲利10多萬元。目前，該案正在進一步偵辦中。