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來源：平安重慶
2022年2月初，區(qū)公安分局獲悉線索，轄區(qū)江南大道一居民小區(qū)內，有人以返利為餌，邀約他人提供銀行卡用于實施詐騙犯罪。了解情況后，分局刑偵支隊立即組織精干力量進行調查，經(jīng)民警抽絲剝繭、布控蹲守，抓獲吳某等11人，當場查獲GOIP設備一臺、筆記本電腦三臺、29張電話卡、32根天線等作案工具。
案件偵辦過程中，民警發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙極其狡猾，主要成員有多次前科劣跡，反偵查能力強、行動方式隱蔽，先后在全市8個區(qū)縣內流竄作案。吳某等人通過架設GOIP設備，利用電話卡為境外詐騙窩點提供電話服務，共買賣電話卡307張，其中在渝開卡265張，涉及詐騙案件20余件，受騙人被騙金額達300余萬元。
經(jīng)審訊，吳某等人對其所實施的犯罪行為供認不諱，團伙嫌疑人已被南岸警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
2月中旬，南岸分局海棠溪派出所根據(jù)分局反詐中心推送的“斷卡”線索開展研判。過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)在主城某區(qū)工作的黎某銀行流水異常，疑似參與洗錢活動。
警方隨即圍繞黎某開展偵查，很快，一個以萬某為首的涉嫌電詐洗錢的團伙逐漸浮出水面，經(jīng)縝密偵查，警方掌握了該團伙涉案人員近期頻繁在主城各區(qū)的酒店、民宿中以刷信用卡的形式為境外詐騙犯罪分子洗錢的確鑿證據(jù)。
為盡快斬斷這條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，防止其繼續(xù)危害人民群眾財產(chǎn)安全，辦案民警加大偵查力度，迅速梳理團伙成員關系并開展抓捕，在反詐中心協(xié)助下，辦案民警雷霆出擊，成功打掉該專門為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子洗黑錢的團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，扣押涉案銀行卡20余張，POS機6臺，現(xiàn)金8萬余元，涉案資金流水達千萬。
經(jīng)審查，警方發(fā)現(xiàn)該團伙組織嚴密，分工明確，嫌疑人萬某通過境外聊天軟件聯(lián)系境外詐騙團伙，嫌疑人丁某則負責在境內完成洗錢環(huán)節(jié)，以此收取高額回扣。據(jù)悉，該團伙半月之內刷卡洗錢金額達上千萬元，全國各地有100余人受騙。目前，該團伙8名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。
南岸警方提醒市民，賣賣、租界“兩卡” 均屬違法行為，切勿將名下手機卡、銀行卡、支付寶等第三方支付平臺賬戶進行買賣租借，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡賭博、洗錢或其他違法犯罪，將成為犯罪“幫兇”，將面臨信用懲戒、限制業(yè)務、法律處分等懲戒！