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來源：中國經濟周刊-經濟網

為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系，中國人民銀行、公安部、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關總署、國家稅務總局、銀保監會、證監會、國家外匯管理局于今年年初聯合印發《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。

跨境貿易是實現全球化的重要途徑，但同時也是洗錢、欺詐的高風險區。如何運用高科技手段高效準確查詢相關線索協助警方破案？近日，上海市楊浦區公安分局經偵支隊到訪B2B跨境金融和風控服務公司XTransfer，雙方就進一步合作展開交流。

“實際上，很多犯罪團伙會假借正常國際貿易或虛構正常國際貿易來進行洗錢，據我從行業里面了解到，這樣的手法大概占整個洗錢案例的40%。”XTransfer聯合創始人兼CRO姚偉春表示。

中國人民銀行《2020年中國反洗錢報告》顯示，2020年，人民銀行各分支機構共接收重點可疑交易線索16926份；向偵查、監察機關移送線索5987條，同比增長23.24%。偵查、監察機關立案633起，同比增長33.54%。

XTransfer創始人兼CEO鄧國標表示， XTransfer將借助先進的“數智化風控”系統，利用人工智能模型、實時交易偵測、生物識別等技術，甄別可疑線索，主動向公安經偵部門移交案件信息，為其提供有價值的幫助。

據鄧國標介紹，具體而言，我們可以協助警方偵查的案件類型主要有兩類：

案例類型一：商戶洗錢

對于商戶試圖通過偽裝成跨境貿易達到資金違法出入境的行為，XTransfer通過風控系統甄別可疑交易，及時終止交易并收集相關線索，移交公關部門，協助其查處違法商戶。

案例類型二：商戶欺詐

對于境內商戶主動欺詐行為，例如收款后不發貨，XTransfer將聯合公安經偵部門，通過電話警告、現場約談、立案偵查等方式進行制約。

“對于一些海外買家來說，他們一般會和境內的賣家偽裝成一個真實的跨境交易，這個交易如果沒有被及時終止，其資金就涉及到違法出入境了，通過我們的系統，可以甄別可疑交易并終止，避免商戶遭受任何的損失。同時我們也會收集到相關的線索，提交給公安部門，幫他們查處海外買家。當然他并不一定是真實的海外買家，也有可能是隱藏在國內某一個地方的，喬裝成海外買家的犯罪份子。”鄧國標說。

鄧國標介紹，目前，XTransfer正在配合公安經偵部門調查幾起欺詐、洗錢案件。以其中一起第三方欺詐案件為例，受害者為海外買家，被境內某貿易商行實施詐騙，XTransfer已協助受害者收集線索，并陪同其在當地公安機關立案調查。

資料顯示， XTransfer（上海奪暢網絡技術有限公司）成立于2017年，目前已為國內逾20萬家中小微B2B出口企業提供外貿收款、多幣種現金管理、風控服務、客戶管理等在內的綜合解決方案。2021年11月，在上海城市推介大會上，XTransfer與楊浦區人民政府簽署戰略合作協議。作為楊浦區企業代表，XTransfer用數字化手段提供跨境金融及風控服務，助力中小微外貿企業全球展業。