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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-03-23 瀏覽次數：1208次
新疆霍城農商銀行因違反金融統計管理相關規定的行為等被罰49萬元
來源：中國網財經
近日，人民銀行伊犁哈薩克自治州中心支行發布行政處罰信息顯示，新疆霍城農商銀行因違反金融統計管理相關規定的行為；違反支付結算相關規定的行為；違反人民幣管理相關規定的行為；違反征信管理相關規定的行為；違反反洗錢相關規定的行為，被警告并罰款49萬元。時任該行副行長王麗君對該行違反反洗錢相關規定的行為負有責任，被罰款2萬元；時任該行會計部總經理李敬先對該行違反反洗錢相關規定的行為負有責任，被罰款2萬元。