教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：財(cái)經(jīng)網(wǎng)
一日之內(nèi)，山東轄內(nèi)6家銀行領(lǐng)下監(jiān)管罰單，其中有5家銀行因?yàn)檫`反反洗錢法被罰。
3月23日，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行披露行政處罰信息顯示，齊商銀行、泰安銀行等6家銀行均被處罰，2名董事長(zhǎng)、2名行長(zhǎng)及1名副行長(zhǎng)對(duì)違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任一同被罰，合計(jì)處罰金額達(dá)469萬(wàn)元，作出行政處罰決定日期均為3月17日。
此次，多家銀行受罰的主要原因指向違反反洗錢法，齊商銀行、泰安銀行、煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行、山東安丘農(nóng)村商業(yè)銀行、山東郯城農(nóng)村商業(yè)銀行均因違反“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”等相關(guān)反洗錢規(guī)定被罰。臨商銀行因未按規(guī)定履行消費(fèi)者金融信息保護(hù)義務(wù)、未按規(guī)定使用格式條款，被給予警告、并處罰款17萬(wàn)元。
其中，處罰金額最大的一張罰單來(lái)自泰安銀行，該行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，被罰款117萬(wàn)元，時(shí)任行長(zhǎng)閆明對(duì)上述違規(guī)負(fù)有責(zé)任，被處以罰款5.5萬(wàn)元。
同樣因上述違規(guī)事由，齊商銀行被罰款114萬(wàn)元，時(shí)任齊商銀行行長(zhǎng)趙曉東被罰款5.5萬(wàn)元；煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行被罰92萬(wàn)元，時(shí)任煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長(zhǎng)高丹被罰5.5萬(wàn)元。
另外，山東安丘農(nóng)村商業(yè)銀行、山東郯城農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)分別被罰48萬(wàn)元、60萬(wàn)元，時(shí)任山東安丘農(nóng)村商業(yè)銀行董事長(zhǎng)閆永政被罰1.5萬(wàn)元，時(shí)任山東郯城農(nóng)村商業(yè)銀行董事長(zhǎng)程洪德被罰3萬(wàn)元。
根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對(duì)不同客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取有效措施，識(shí)別和核實(shí)客戶身份，上述5家被罰銀行均違反了這一規(guī)定。
近年來(lái)，監(jiān)管部門不斷要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)反洗錢工作，同時(shí)對(duì)出現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)查重罰。據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理，2022年以來(lái)，央行及其分支機(jī)構(gòu)共對(duì)63家銀行及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了反洗錢行政處罰，罰單共計(jì)234筆，罰款金額累計(jì)達(dá)6913萬(wàn)元。