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來源：人民資訊

近日，建水縣公安局多警種聯動，收網攻堅，成功搗毀一個協助境外涉詐團伙洗錢轉移犯罪資金的“兩卡”團伙，抓獲犯罪嫌疑人27人，涉案資金達400萬元，依法扣押作案手機20部，銀行卡31張，成功斬斷一條由建水至境外的犯罪資金轉移鏈條，堅決鏟除電信網絡詐騙滋生土壤，切實維護社會治安大局穩定。

2022年1月以來，建水縣公安局在工作中發現一條重要線索：在建水縣曲江鎮有大量人員從事出租、出售、出借自己的銀行卡用來實施犯罪。

通過偵查，發現這是在建水縣轄區首次出現的，一個具有嚴密組織的洗錢犯罪團伙，該團伙嫌疑人普某、劉某飛等人通過租用他人銀行卡，為境外電詐團伙提供轉移非法資金“洗錢”，從中獲利1%至5%不等。普某和劉某飛不斷在建水轄區內以轉賬金額提成的方式，召集能提供銀行卡轉賬人員，之后帶領提供銀行卡人員到隱蔽地點，聯系顧某然利用其在境外的上線“啊浩”（綽號，曲江人）提供的銀行卡給境外詐騙團伙轉移詐騙資金。

民警在經過大量調查取證后，決定于3月11日收網，共分5個抓捕組統一集中抓捕，先后陸續抓獲26人，其中轉賬操作者9人，介紹者4人、提供銀行卡人員13人，依法扣押作案手機20部，銀行卡31張。

在抓捕過程中，發現該團伙的“骨干”顧某然已經逃往杭州，準備出境。民警立即對其開展追捕，在杭州警方的協助下，民警于3月18日在杭州蕭山國際機場將正準備乘機外逃迪拜的顧某然成功抓獲。

截至目前，建水縣公安局共抓獲27名犯罪嫌疑人，顧某然、普某、劉某飛等9人因涉嫌詐騙、幫助信息網絡犯罪活動罪已被公安機關采取刑事強制措施，案件正在辦理中。

在此，警方嚴正敦促提供過銀行卡給顧某然、普某龍、朱某武、譚某（曲江人）、張某（面甸人）、劉某飛（南莊人）等人轉賬的銀行卡卡主請主動到建水縣公安局刑事偵查大隊投案自首，爭取寬大處理。