教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：湖北網(wǎng)警巡查執(zhí)法
現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人18人，扣押手機(jī)30余部，銀行卡30余張，涉案流水高達(dá)200余萬元……近日，咸寧市公安局咸安分局反詐專班根據(jù)“斷卡”線索，挖出隱藏在咸安城區(qū)的一個(gè)洗錢跑分團(tuán)伙，有力地打擊了“網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)”犯罪的囂張氣焰。
今年以來，咸安分局刑偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)咸安轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)大量銀行卡跑分洗錢案件，結(jié)合咸寧市公安局反詐線索，在市局的大力支持下，辦案民警快速鎖定一個(gè)盤踞在咸安的跑分洗錢團(tuán)伙。
辦案民警介紹，該團(tuán)伙成員主要以高利益為誘餌，專門聯(lián)系“熟人”利用自己的銀行卡、微信、支付寶將大量涉案資金轉(zhuǎn)入到上家指定的銀行卡中，從而達(dá)到“洗錢”的目的。
在逐步摸清該團(tuán)伙成員的組織架構(gòu)后，3月17日14時(shí)，辦案民警快速出擊，對(duì)藏匿在咸安某商務(wù)賓館內(nèi)進(jìn)行“跑分”洗錢的犯罪嫌疑團(tuán)伙實(shí)施抓捕，并成功將18名犯罪嫌疑人全部抓獲。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示，所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。廣大群眾切勿因眼前小利而出售、出借個(gè)人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。