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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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來源：平安黃石港
近日，黃石市公安局黃石港分局成功打掉一個(gè)利用“跑分”洗錢的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員5名，繳獲涉案銀行卡16張，涉案流水達(dá)100多萬元。
紅旗橋派出所在偵辦一起涉黃案件時(shí)獲得線索，一涉案人員吳某供述，其在夜場工作的同事方某，推薦給他一條“躺著就能發(fā)財(cái)”的道路，只要把自己的銀行卡號(hào)提供給對(duì)方，對(duì)方每次向其銀行卡轉(zhuǎn)賬1萬元就可以獲得200元的報(bào)酬，轉(zhuǎn)的越多，酬金就越多，這條線索引起了民警注意，紅旗橋派出所刑偵隊(duì)對(duì)此展開調(diào)查。
通過前期調(diào)查工作，民警鎖定了下陸區(qū)團(tuán)城山某小區(qū)一居民方某，其與吳某的敘述高度吻合。3月23日晚11時(shí)許，辦案民警在方某家中將其抓獲。
方某平時(shí)無正當(dāng)工作，今年2月初，賦閑在家的方某聽一朋友介紹，了解到了這個(gè)“賺錢”的渠道，感覺發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)到了。一個(gè)多月的時(shí)間里，方某利用銀行賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，先后賺了3600余元。
不僅如此，方某見能賺到錢，覺得這是一條生財(cái)之道，于是將此“生財(cái)之道”介紹給朋友潘某等5人，面對(duì)誘惑，潘某等人明知是犯罪行為，可在利益面前還是低下了頭。不到2個(gè)月的時(shí)間，方某等人銀行卡流水高達(dá)100多萬，從中獲利達(dá)1萬多元。
方某等人交代，雖然知道“跑分”洗錢是犯罪行為，但是在高額的利益誘惑面前，他們依然抱有僥幸心理，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)很難發(fā)現(xiàn)，誰知被公安機(jī)關(guān)查獲。
目前，五人已被依法予以刑事拘留。