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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-04-06 瀏覽次數：1251次
涉案金額逾億元！8人為賭博網站洗錢被警方抓捕
來源：中國新聞網
據吉林省通化市公安局消息，通化市公安局東昌分局民主派出所近日接到線索，轄區居民高某的一張銀行卡流水異常，可能存在洗錢行為。民警從資金流向、涉案人員軌跡、信息流等多方向同步推進開展偵查工作，最終確定高某系洗錢團伙的成員之一。確定犯罪窩點后，20余名民警立即開展抓捕行動，并于當日將8名嫌疑人全部抓獲歸案。經查，該案涉案金額1億多元。