教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
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高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：cnBeta
土耳其當(dāng)局正在通緝加密貨幣平臺Thodex的創(chuàng)始人、28歲的奧澤爾（Faruk Fatih Ozer），如果他被抓住，最高可能會被判處4萬年的監(jiān)禁。去年，奧澤爾關(guān)閉了他的這家加密貨幣平臺，并從用戶那里盜走了2400萬美元，目前正在逃亡中。
他最后一次出現(xiàn)是2021年4月在伊斯坦布爾機(jī)場。從那時起，土耳其當(dāng)局追蹤他到四個不同的國家，包括阿爾巴尼亞。然而，盡管國際刑警組織發(fā)布了紅色通緝令，但他們一直未能找到他的下落。
負(fù)責(zé)此案的土耳其檢察官要求對參與Thodex詐騙的21名官員每人判處長達(dá)40564年的監(jiān)禁。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，Thodex的這些利益相關(guān)者被指控創(chuàng)建犯罪組織、欺詐和洗錢。
如果法庭支持檢察官的請求，Thodex和他的同伙們將在監(jiān)獄里度過余生。
在2020年加密貨幣熱潮期間，Thodex的受歡迎程度不斷上升，投資者在法定貨幣土耳其里拉引發(fā)通脹擔(dān)憂的情況下尋求安全投資。但去年4月，這個擁有40多萬名投資者的交易所在沒有任何通知的情況下關(guān)閉。
雖然針對Thodex的訴訟稱這一騙局造成了2400萬美元的損失，但據(jù)區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis估計，實(shí)際損失可能高達(dá)26億美元，成為2021年最大的加密貨幣騙局損失。
在奧澤爾失蹤后，他的律師說，他之所以選擇逃亡，是因?yàn)樗麚?dān)心自己要么被逮捕，要么被迫自殺。
當(dāng)時，奧澤爾還向投資者立下了一段頗具賈躍亭風(fēng)格的誓言，稱“從今天起，我唯一的目標(biāo)就是還清欠你們的債。等我還清所有債務(wù)的那一天，我就會回到我的國家，向正義投降?！?/span>