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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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來源：極目新聞
一起刷單詐騙案，安陸市民被騙43萬元。4月6日，極目新聞記者從湖北孝感市公安局獲悉，孝感警方經(jīng)過縝密偵查，成功打掉一個為境外電信詐騙轉(zhuǎn)移資金的“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8名。令人唏噓的是，這8人中，有一名女子原來有一個好工作，卻因?yàn)槌撩再€博，走上了犯罪的道路。
2021年12月9日，湖北安陸市民譚某在網(wǎng)上刷單被騙43萬余元。案發(fā)后，孝感警方高度重視，抽調(diào)精干警力成立專案組進(jìn)行調(diào)查。
民警經(jīng)過深入分析研判發(fā)現(xiàn)，涉案資金在轉(zhuǎn)移過程中，不僅轉(zhuǎn)移的次數(shù)多，且轉(zhuǎn)賬的方式也很多，不僅有傳統(tǒng)的卡轉(zhuǎn)卡、卡轉(zhuǎn)對公賬戶、卡轉(zhuǎn)第三、第四方支付平臺，還有卡轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲平臺充值跑分、卡轉(zhuǎn)第三、第四方支付平臺再轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲平臺充值跑分、卡與網(wǎng)絡(luò)游戲平臺對充等多種“跑分洗錢”方式，以此來混淆視線、逃避打擊。
面對錯綜復(fù)雜的資金流向，專案組認(rèn)為，該案的犯罪嫌疑人是有專業(yè)團(tuán)隊(duì)在背后精心設(shè)計，只要找出一條線，就能摸到大魚。經(jīng)過對海量的信息抽絲剝繭、順藤摸瓜，專案組馬不停蹄趕赴武漢、咸寧等多地追蹤覓跡，一個以劉某為首的“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出了水面。
去年12月底，專案組民警通過多方調(diào)證，逐漸厘清該團(tuán)伙涉案嫌疑人的基本身份，通過分析發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個以熟人、老鄉(xiāng)、同學(xué)為紐帶，糾集了一批有前科的80、90后，組成了“跑分洗錢”專業(yè)團(tuán)伙。該團(tuán)伙以武漢江夏、湖北咸寧為落腳地，團(tuán)伙成員集中食宿，分工明確、層級分明。
當(dāng)月，專案組組織了第一次收網(wǎng)，先后將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案；經(jīng)過深挖擴(kuò)線，今年3月底，又將該團(tuán)伙上下游另外3名犯罪嫌疑人抓獲歸案，至此，以劉某為首的“跑分線錢”團(tuán)伙主要涉案人員全部落網(wǎng)。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙充當(dāng)“中轉(zhuǎn)站”，主要為境外犯罪集團(tuán)提供“洗錢”服務(wù)，提取高額傭金；團(tuán)伙頭目劉某通過社交軟件“線上”承接境外“業(yè)務(wù)”，境內(nèi)團(tuán)伙成員招攬“下線”，而這些“下線”提供銀行卡、便捷支付賬號，按照團(tuán)伙工作要求，利用手機(jī)銀行、第三、第四方支付平臺、網(wǎng)絡(luò)游戲充值等多重手段相結(jié)合完成“跑分洗錢”業(yè)務(wù)，并可按照比例獲得豐厚報酬，不到二個月，該團(tuán)伙參與“跑分洗錢”資金高達(dá)350余萬元，牟利20余萬元。
8人中的女性犯罪嫌疑人魯某到案后，一直在流淚抽泣。詢問得知，魯某原本系單位職工，擁有一個令人羨慕的好工作，但魯某不珍惜，沉迷賭博，不能自拔，欠下賭債。在熟人徐某邀約她利用銀行卡幫別人“搭橋”轉(zhuǎn)賬，掙取豐厚傭金時，她為了償還賭博欠下的窟窿，拿出銀行卡加入了該團(tuán)伙。
魯某為了擴(kuò)大“業(yè)績”，她還與前男友鄭某聯(lián)系，鄭某經(jīng)不住前女友的溫情和慫恿，也拿出銀行卡也加入了該團(tuán)隊(duì)；她還與熟人葉某聯(lián)系，曾經(jīng)是某校優(yōu)秀生葉某，面對動動手指就能掙錢的“好事”，也失去了“免疫力”，加入了團(tuán)伙。
目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。