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上傳時間: 2022-04-08 瀏覽次數:1744次
為騙子洗錢賺傭金的兩團伙,被齊齊哈爾警方端了!
來源:齊齊哈爾在線
只需要提供實名注冊的銀行卡和電話卡,再動動手指進行操作就可以獲得轉賬資金10%的抽成,如此令人咋舌的“高薪工作”,實際上是為詐騙團伙洗錢的犯罪活動。日前,在核心使命2022系列戰役中,齊齊哈爾市建華警方經過縝密偵查,端掉了兩個專門助紂為虐,為電信網絡詐騙集團提供洗錢服務的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人6名。
今年3月18日,建華區居民鄭女士急匆匆地來到分局刑警大隊報案,她在網上看到了一份“刷單兼職”廣告,按照引導進行刷單操作,結果對方以服務器“凍結工資”為由,被騙走了14萬元。刑警大隊民警徐文亮立即對案件展開偵查,發現鄭女士被騙的錢款分別匯到了四川樂山市朱某和廣東湛江的李某賬戶中,為進一步深挖線索,民警分兩組千里南下,開展深入調查。
一周后,在四川樂山工作的民警鎖定了嫌疑人朱某的信息并依法對其傳喚訊問,朱某交代,他用自己實名注冊的銀行卡幫助轉移到賬資金,雖然明知這些錢“不干凈”,但是這樣輕松的工作回報卻十分豐厚,為他介紹這份“工作”的是一名網友王某。隨即民警在宜賓市將王某抓獲,根據王某的供述,他是受姜某的雇傭專門搜尋使用實名卡進行轉賬的人,而姜某則負責聯系“上線”,即境外詐騙組織,為他們籠絡人員干著洗錢的不法勾當。
與此同時,廣東湛江的工作組傳來消息,在那里的洗錢團伙與四川的團伙組織性質,結構相同。這兩個團伙的六名成員共同受雇一境外詐騙集團,在兩個團伙頭目姜某、蔡某的指揮下,鄭女士受騙錢款被分批進行轉移,而他們從中抽取了1.4萬元的酬勞,團伙成員獲利7000到1000元不等。
目前,犯罪嫌疑人姜某、蔡某等六名團伙成員已被公安機關依法采取刑事強制措施,案件正在進一步工作中。