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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：瀟湘晨報(bào)
2021年12月27日，枝江市人民法院公開審理被告人吳某等人販賣、運(yùn)輸毒品、洗錢、窩藏毒品一案。吳某犯販賣、運(yùn)輸毒品罪及洗錢罪，數(shù)罪并罰，一審被判處有期徒刑十五年三個(gè)月，并沒收財(cái)產(chǎn)40000元、罰金5000元。吳某上訴后，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。本案已于2022年4月6日生效。
公訴機(jī)關(guān)指控稱，被告人吳某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)，于2021年3月向朱某借用其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀行卡一張用于收取毒資。2021 年 3月27日至4月4日，被告人張某按吳某指示向該賬戶轉(zhuǎn)入毒資35000元，隨后吳某通過銀行ATM機(jī)全部取現(xiàn)。
2021年4月6日，被告人吳某伙同其他被告人將毒品從荊州市沙市區(qū)運(yùn)輸至枝江市七星臺(tái)鎮(zhèn)販賣給被告人張某，在試貨時(shí)被枝江市公安局禁毒大隊(duì)民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某違反國(guó)家毒品管制法規(guī)，運(yùn)輸、販賣甲基苯丙胺五十克以上，并通過取現(xiàn)掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，應(yīng)當(dāng)以運(yùn)輸、販賣毒品罪、洗錢罪追究被告人吳某刑事責(zé)任。
本院于2022年1月4日向被告人吳某送達(dá)一審判決書，吳某上訴后，經(jīng)二審法院裁定駁回上訴維持原判。被告人吳某犯販賣、運(yùn)輸毒品罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收財(cái)產(chǎn)40000元；犯洗錢罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金5000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年三個(gè)月，并處沒收財(cái)產(chǎn)40000元、罰金5000元。同時(shí)，對(duì)被告人吳某販賣、運(yùn)輸毒品罪中的違法所得51000元，洗錢罪中的違法所得35000元，共計(jì)86000元予以追繳，上繳國(guó)庫。
該案系《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”行為入罪后，枝江市首例“自洗錢”案件。我國(guó)《刑法》第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪，是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源與性質(zhì)，提供資金賬戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。《刑法修正案（十一）》刪除原法條中的“明知是”“協(xié)助”等用語，將“自洗錢”也包括在洗錢罪行為方式之內(nèi)。因此，上游犯罪人自己實(shí)施的洗錢行為，即“自洗錢”，也成立洗錢罪。該案系枝江市人民法院辦理的首例“自洗錢”犯罪案件。