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來源：紫牛新聞

電信詐騙、網絡賭博作為違法犯罪的黑色產業鏈，大量贓款需通過各種渠道洗白，進而催生了為贓款洗白的“跑分”黑產。為獲取高額報酬，有人鋌而走險，提供銀行卡、移動支付賬號為犯罪活動接收、轉移資金，幫助贓款洗白。儀征警方10日通報，一個利用銀行卡為上游詐騙犯罪提供資金轉移服務的犯罪團伙被成功搗毀，目前，案件正在進一步偵辦中。

賬戶頻現不明大額轉賬，3個嫌疑人進入警方視線

今年2月底，揚州市公安局反詐中心工作發現，儀征市民聶某的銀行賬戶近期資金異常、交易頻繁。經初步調查，儀征警方發現，聶某的經濟狀況與其賬戶內頻繁出現的巨額轉賬存嚴重不符，存在“跑分”嫌疑。所謂“跑分”，就是詐騙分子的幫兇，利用自己的賬戶為他人代收款，再轉到指定賬戶，其本質就是“洗錢”。

警方查明，聶某的賬戶于2月8日接收了一筆高達40余萬元的陌生人轉賬，這筆轉賬被證實系詐騙所得。除此之外，警方還發現，事發當天，聶某的表弟楊某與他同進同出，也有重大涉案嫌疑。于是，警方迅速行動，于3月5日將聶某、楊某抓獲歸案，

經審查，聶某交待，其曾在一個外號為“峰哥”的男子介紹下，帶著表弟楊某使用自己的銀行卡至蘇州幫助詐騙團伙跑分。此外，今年3月初，聶某還介紹楊某趕至泗陽縣幫助“峰哥”跑分。警方據此判斷，聶某口中的“峰哥”系跑分團隊的組織者。通過進一步深挖，確定了“峰哥”的真實身份：泗陽人韓某。

“上家”系網絡搜索找到，雙方交流從不用常見聊天工具

確定韓某身份后，儀征警方立即安排人員赴泗陽縣對韓某組織抓捕。在當地警方配合下，辦案民警得知，韓某很有可能在賓館內休息，但韓某曾多次被公安機關打擊處理，具有一定的反偵查意識，未以本人身份登記入住。辦案民警以人員核查為由，對該賓館所有住宿人員進行身份核查，逐一見底，最終將韓某抓獲歸案。

得知前來抓捕的民警來自儀征，韓某放棄了抵抗，交代了自己曾召集儀征男子聶某、楊某跑分的犯罪事實。韓某交待，今年2月間，他上網時通過搜索平臺找到了跑分上家，對方自稱在國外為賭彩網站工作。后韓某通過一個冷門聊天軟件，與上家達成合伙協議。為了躲避抓捕，雙方在交流時從不使用微信、qq等常見聊天工具，而使用一些冷門聊天軟件。兩人約定，“上家”利用冷門聊天軟件給韓某發布轉賬指令，韓某在國內召集人員使用銀行卡跑分，從中賺取報酬。面對民警時，韓某始終堅持，自己只召集了聶某、楊某兩人，除此之外，沒有其他人參與過。

團伙10人悉數落網，為獲利還實施了“黑吃黑”操作

警方沒有輕信韓某的話，更未就此放棄。對韓某近幾個月的行蹤軌跡進行分析后，警方發現他曾開車去過蘇州，與一個名叫潘某的人來往密切。隨后，警方將潘某抓獲。潘某到案后，很快交待了自己和韓某共同召集他人進行“跑分”的犯罪事實。他還表示，有一個名叫尤某的人也參與了該團伙。期間，他們通過中間人“豹子”“猴子”召集過多名泗陽本地卡主跑分。在警方的努力下，尤某、“豹子”、“猴子”的身份逐一浮出水面。經規勸，三人相繼投案自首。辦案單位又兵分多路，成功抓獲多名參與跑分的人員。至此，該10人團伙全部歸案。

經查，今年2月至3月間，該團伙先后組織了6次“跑分”，累計轉賬資金500余萬元。讓警方有些意外的是，這起案件還存在著“案中案”的情況。為了獲得更多利益，韓某還安排聶某實施了“黑吃黑”操作，將一筆10萬元的詐騙款據為己有。

目前，該團伙十名成員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪及詐騙罪，都被采取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。警方介紹，銀行卡、手機號碼都為實名制，出售自己名下的銀行卡或手機號碼，很有可能被用來從事違法犯罪活動，帶來巨大的法律風險。如果身份證被用于冒領信用卡，出現惡意透支等情況，會導致個人信用受損，需承擔還款連帶責任。看到類似高價回收銀行卡的廣告，切勿上當。（文中人物為化名）