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來源：法治日報--法治網

4月18日，記者從天津市人民檢察院獲悉，2020年5月至2021年12月該市檢察機關開展的懲治洗錢犯罪專項行動，以洗錢罪提起公訴43件44人，涉及資金2億余元。

專項行動開展以來，天津檢察機關對近年來發生的洗錢犯罪上游七類犯罪案件與掩飾隱瞞類犯罪案件進行了全面梳理核查，深挖洗錢犯罪線索。對排查出的案件線索，按照“一統兩分”的方式開展處置，即重點線索統歸天津市檢察院指導，分為普通刑事案件線索、職務犯罪案件線索進行處置，確保全部線索處置規范、可追蹤溯源。

同時，為規范辦案流程，天津檢察機關還建立“一院一表一臺賬”與關鍵節點備案制度，即由各分院、基層院填寫《領導小組成員聯絡表》，定期登記《洗錢案件工作臺賬》；在洗錢案件審查逮捕、審查起訴、提起公訴時，各分院、基層院均需向天津市檢察院報備相關法律文書。

不僅如此，天津檢察機關還與相關單位密切協作配合，形成共同打擊犯罪合力。對于下一步打擊洗錢犯罪的重點工作，天津市檢察院副檢察長劉博法介紹，全市檢察機關將進一步完善反洗錢專項行動領導小組工作機制，壓實辦案主體責任；嚴格落實辦理上游犯罪、追贓挽損時同步審查洗錢犯罪線索要求，繼續組織洗錢線索專項核查；加強洗錢罪罪名認定與法律適用等問題的整體指導與培訓，精準把握洗錢罪構成要件；推動構建懲治洗錢犯罪工作常態化機制，在線索發掘、介入、處置、審查等各個環節完善工作機制；以助力上游犯罪“打財斷血”為著眼點，繼續做好與有關單位的溝通協調，合力懲治犯罪、追贓挽損，切實保障群眾權益。