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來源：正義網

4月18日,天津市檢察院以視頻連線的形式召開檢察機關懲治洗錢犯罪專項行動新聞發布會。通報專項行動基本情況和典型案例。自2020年5月至2021年12月,天津檢察機關開展懲治洗錢犯罪專項行動以來,以洗錢罪提起公訴43件44人,為此前十年起訴案件數量的3倍,涉及資金2億余元,專項行動取得明顯成效。

發布會通報了天津市東麗區檢察院辦理的全市首例自洗錢案件。2021年7月,被告人孟某、蘇某通過網絡代理銷售含有合成大麻素的電子煙和煙彈52支,犯罪所得共計14341元。

在實施上述販賣電子煙過程中,兩個被告人預謀并利用孟某父親的微信、支付寶賬戶收取買家支付的毒資共計13725元,隨后,轉賬至其基金產品賬戶賺取收益,后從該基金賬戶中分多次分散轉出,用于支付二人經營淘寶店鋪的刷單費用,剩余部分轉移至他人銀行賬戶后用于個人支出,以掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質和來源。

天津市東麗區檢察院在案件審查中,充分發揮檢察一體化優勢,多條線聯動會商研判,堅持“一案雙查”,既查毒品流通線,又查毒贓流轉線。利用反洗錢工作聯席機制,強化與人民銀行反洗錢部門的聯動合作,詳細審查銀行賬戶資金交易明細和第三方支付交易明細等客觀性證據,查明毒贓流轉鏈條,依法追捕追訴涉毒洗錢犯罪。

今年4月,法院對該院作出判決,認定孟某、蘇某犯販賣毒品罪、洗錢罪,數罪并罰后均決定執行有期徒刑三年十個月,并處罰金22000元。兩個被告人未上訴,判決已生效。

據了解,專項行動開展以來,天津檢察機關對近年來辦理的洗錢犯罪上游的毒品、涉黑、貪賄和掩飾隱瞞類犯罪案件進行了全面梳理核查,深挖洗錢犯罪線索。對排查出的案件線索分為普通刑事案件線索、職務犯罪案件線索進行處置,重點線索統歸市檢察院指導,確保全部線索處置規范、可追蹤溯源。同時,為規范辦案流程,全市檢察機關還建立“一院一表一臺賬”和關鍵節點備案制度。

為提升打擊洗錢犯罪質效,天津市檢察院加強類案分析研究,強化辦案成果運用。結合現有判例、司法解釋等,總結歸納25種典型洗錢手法,提煉出贓款去向、資金來源、部分情節三方面15個線索關注點,提高線索發現能力。同時,針對辦理洗錢案件中遇到的新情況、新問題,印發反洗錢專項學習材料、工作提示和典型案例,助力高效準確審查。

發布會上,天津市檢察院副檢察長劉博法對下一步打擊洗錢犯罪的重點工作進行了介紹,將以貫徹落實《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》為契機,以維護金融安全和助力上游犯罪“打財斷血”為著眼點,持續推進天津檢察機關懲治洗錢犯罪專項行動。進一步完善反洗錢專項行動領導小組工作機制,壓實辦案主體責任。嚴格落實辦理上游犯罪、追贓挽損時同步審查洗錢犯罪線索要求,繼續組織洗錢線索專項核查。深化完善線索發掘、介入、處置、審查等環節工作機制。繼續做好與有關單位的溝通協調,合力懲治犯罪、追贓挽損,切實保障群眾權益。以典型案例為載體,創新普法宣傳形式,強化普法的針對性和實效性。以檢察建議為依托,深度參與共管機制完善與源頭治理,為社會治理貢獻檢察力量。