教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：西安新聞網(wǎng)
“洗錢”“黑吃黑”……4月21日，雁塔警方在偵破一起涉電信詐騙案中，打掉了“洗錢”的跑分團(tuán)伙及涉電信詐騙的“黑吃黑”嫌疑人，抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案流水高達(dá)500萬元。
“涉電信詐騙跑分團(tuán)伙十分狡猾，經(jīng)常流竄作案?！?/span>21日，公安雁塔分局明德門派出所辦民警告訴記者，3月底，公安雁塔分局明德門派出所接到涉電信詐騙洗錢線索后，立即抽調(diào)精干警力展開摸排抓捕。經(jīng)查，民警很快發(fā)現(xiàn)了一個(gè)跑分“洗錢”團(tuán)伙。在公安雁塔分局刑偵大隊(duì)的幫助下，警方成功將這一跑分“洗錢”的團(tuán)伙6名嫌疑人抓獲。根據(jù)突審獲得的線索，民警在南門一家酒吧將另一嫌疑人房某抓獲。隨后，又接連抓獲4名涉案嫌疑人。
經(jīng)查，這一“洗錢”團(tuán)伙中，李某、劉某、穆某為主犯，主要通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上家下發(fā)任務(wù)；外圍專職收卡人員房某負(fù)責(zé)向社會(huì)閑散人員收取銀行卡等結(jié)算賬戶，向持卡人承諾高額報(bào)酬，但是收卡后一直未兌付。辦案中，民警發(fā)現(xiàn)，這幾名嫌疑人還存在“黑吃黑”的現(xiàn)象：一方面他們哄騙持卡人將卡騙走后，根本不支付報(bào)酬，另一方面冒用他人身份將賺來的錢設(shè)法轉(zhuǎn)到自己名下，將贓款據(jù)為己有。
據(jù)介紹，所謂“跑分”，特指利用合法第三方支付渠道的收款碼，涉案人員用收購來的合法收款碼代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金的行為。境外賭博、詐騙網(wǎng)站等犯罪團(tuán)伙再用這種方式收錢時(shí)，會(huì)指使一些人建立“跑分”平臺(tái)，使用“XX付”、“XX寶”、“XX信”等收款，將境外賭場等非法平臺(tái)收款匯集后，再統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至非法平臺(tái)。由于涉案資金經(jīng)多次分散匯聚，給警方追查涉案資金的流向時(shí)，造成很大困難，從而逃避公安機(jī)關(guān)打擊的目的。
警方提示，公安機(jī)關(guān)將持續(xù)嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵(lì)廣大人民群眾積極舉報(bào)類似的“跑分”平臺(tái)和個(gè)人。民警提醒廣大市民，請(qǐng)注意保護(hù)個(gè)人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號(hào)和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，避免淪為犯罪分子的幫兇。