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來(lái)源：泉州網(wǎng)
發(fā)現(xiàn)一起信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，抓到實(shí)施轉(zhuǎn)賬的“一級(jí)卡主”后遇偵破瓶頸，細(xì)心的民警在垃圾筒的快遞里找到突破口，進(jìn)而牽出一條線5人的“洗錢”團(tuán)伙。此團(tuán)伙層級(jí)清晰、分工明確，自去年12月起，涉案金額流水高達(dá)近1000萬(wàn)元。
一條線索 引出“一級(jí)卡主”
4月中旬，南安公安水頭所民警日常工作中摸排發(fā)現(xiàn)蘇某的銀行卡涉嫌違法犯罪行為的線索，為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的“一級(jí)卡主”。經(jīng)初步研判后，民警快速鎖定蘇某在水頭活動(dòng)的蹤跡。
水頭所民警進(jìn)行深入走訪調(diào)查后發(fā)現(xiàn)蘇某“晝伏夜出”的作息規(guī)律，4月15日7時(shí)許，民警帶隊(duì)突擊，來(lái)到蘇某所在的公寓，現(xiàn)場(chǎng)查獲犯罪嫌疑人蘇某。
但蘇某拒不交代自己的犯罪事實(shí)，且說(shuō)話躲躲閃閃，顧左右而言他。民警見難以突破，便開始認(rèn)真觀察其公寓內(nèi)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)不止一人居住，高度懷疑他有同伙共同作案。
一個(gè)快遞盒 牽出犯罪團(tuán)伙
仔細(xì)環(huán)視屋內(nèi)，民警在垃圾桶內(nèi)找到一個(gè)快遞包裝盒，盒子上的名字引起民警的注意，名字上的收件人是“劉某”，也就是說(shuō)還有一人住過此屋。于是，民警對(duì)蘇某進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)突審，見事情敗露，蘇某的心理防線很快崩潰，主動(dòng)交代其使用自己銀行卡幫助犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢，并供述出其室友劉某及上線江某的信息。根據(jù)其提供線索，民警迅速趕赴轄區(qū)某工廠抓獲劉某。
馬不停蹄，民警又來(lái)到江某所在公寓，通過登記信息查詢到江某在該棟公寓15樓，但當(dāng)民警趕到時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)該房間內(nèi)還有另一男子余某。公寓內(nèi)空空蕩蕩不似有人常住，加上余某神色慌張、閃爍其詞，不禁令民警起了疑心。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)余某初步盤查，了解到余某系江某的老同學(xué)，前不久他在江某的介紹下，開始接觸“洗錢”業(yè)務(wù)，現(xiàn)江某住在該棟公寓2樓。民警來(lái)到2樓公寓房?jī)?nèi)，成功抓獲上線江某。到案后，江某如實(shí)供述還有一同案犯“張某坤”，系他的同事，且與他們住同一棟公寓。
一份名單 找出化名嫌疑人
民警依據(jù)江某提供信息進(jìn)行深入偵查，卻未發(fā)現(xiàn)張某坤身份信息。根據(jù)偵查員的直覺，民警認(rèn)為該名字應(yīng)為化名，便來(lái)到其公寓詳細(xì)翻閱入住人員登記信息。在登記了500余人的入住清單中，民警敏銳地發(fā)現(xiàn)一名為“張某”的人員頗為可疑，便令江某辨認(rèn)。確定無(wú)誤后，民警帶隊(duì)上門突擊，成功在公寓5樓房間內(nèi)抓獲嫌疑人張某。
水頭所根據(jù)一條涉案線索，順藤摸瓜、深挖徹查，成功打掉一灰色產(chǎn)業(yè)鏈，一舉抓獲5名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)及掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人蘇某、劉某、余某、張某、江某。
據(jù)民警掌握，自2021年12月起，江某在水頭租了幾間公寓作為“工作室”，逐步雇傭張某、余某等人在“工作室”內(nèi)實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作進(jìn)行“洗錢”。江某還具有一定的反偵察意識(shí)，不會(huì)在一處久留，登記入住信息時(shí)也“留了一手”，給偵查工作帶來(lái)一定阻礙。
經(jīng)進(jìn)一步審訊發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙層級(jí)清晰、分工明確，涉案金額流水高達(dá)近1000萬(wàn)元。其中，蘇某、劉某為最低層的“卡主”，通過出借銀行卡、個(gè)人賬戶，為轉(zhuǎn)賬洗錢提供便利；余某、張某則為操作手，主要負(fù)責(zé)收集銀行卡號(hào)、賬戶名、轉(zhuǎn)賬金額等信息，以及實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作等；江某為其余幾人上線，負(fù)責(zé)提供加密聊天軟件，招納、統(tǒng)籌下線，收買銀行卡等。
目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘。