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來源：東南網

近日，南安市公安局水頭派出所一天內抓獲5名犯罪嫌疑人，成功打掉一個為網絡賭博、電信詐騙洗錢的犯罪團伙鏈條。

一條線索，引出一級卡主

4月中旬，南安公安水頭所民警日常工作中摸排發現蘇某的銀行卡涉嫌違法犯罪行為的線索，為幫助信息網絡犯罪活動的“一級卡主”。經初步研判后，民警快速鎖定蘇某在水頭活動的蹤跡。

水頭所民警進行深入走訪調查后發現蘇某“晝伏夜出”的作息規律，4月15日清晨7時許，民警帶隊突擊，來到蘇某所在的公寓，現場查獲犯罪嫌疑人蘇某。

但蘇某拒不交代自己的犯罪事實，且說話躲躲閃閃，顧左右而言他。民警見難以突破，便開始認真觀察其公寓內環境，發現屋內不止一人居住，高度懷疑他有同伙共同作案。

一個快遞盒，牽出犯罪團伙

仔細環視屋內，民警在垃圾桶內找到寫有另一收件人姓名的快遞包裝盒。通過快遞盒上收件人劉某的信息，對蘇某進行現場突審，見事情敗露，蘇某的心理防線很快崩潰，主動交代其使用自己銀行卡幫助犯罪團伙“跑分”洗錢，并供述出其室友劉某及上線江某的信息。根據其提供線索，民警迅速趕赴轄區某工廠抓獲劉某。

馬不停蹄，民警又來到江某所在公寓，通過登記信息查詢到江某在該棟公寓15樓，但當民警趕到時，卻發現該房間內居住著的是另一男子余某。公寓內空空蕩蕩不似有人常住，加上余某神色慌張、閃爍其詞，不禁令民警起了疑心。

現場對余某初步盤查，了解到余某系江某的老同學，前不久他在江某的介紹下，開始接觸“洗錢”業務，現江某住在該棟公寓2樓。民警來到2樓公寓房內，成功抓獲上線江某。到案后，江某如實供述其還有一同案犯“張某坤”，系他的同事，且與他們住同一棟公寓。

一份清單，找出化名嫌疑人

民警依據江某提供信息進行深入偵查，卻未發現張某坤身份信息。根據偵查員的直覺，民警認為該名字應為其化名，便來到其公寓詳細翻閱入住人員登記信息。在登記了500余人的入住清單中，民警敏銳地發現一名為“張某”的人員頗為可疑，便令江某辨認。確定無誤后，民警帶隊上門突擊，成功在公寓5樓房間內抓獲嫌疑人張某。

水頭所根據一條涉案線索，順藤摸瓜、深挖徹查，成功打掉一灰色產業鏈，一舉抓獲5名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動及掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人蘇某、劉某、余某、張某、江某。

據民警掌握，自2021年12月起，江某在水頭租了幾間公寓作為“工作室”，逐步雇傭張某、余某等人在“工作室”內實施轉賬操作進行“洗錢”。江某還具有一定的反偵察意識，不會在一處久留，登記入住信息時也“留了一手”，給偵查工作帶來一定阻礙。

經進一步審訊發現，該團伙層級清晰、分工明確，涉案金額流水高達近1000萬元。其中，蘇某、劉某為最低層的“卡主”，通過出借銀行卡、個人賬戶，為轉賬洗錢提供便利；余某、張某則為操作手，主要負責收集銀行卡號、賬戶名、轉賬金額等信息，以及實施轉賬操作等；江某為其余幾人上線，負責提供加密聊天軟件，招納、統籌下線，收買銀行卡等。

目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在進一步辦理中。