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2010年5月18日 10：55  來源：中國金融網

    今年以來，建設銀行河北省分行營業部不斷加大對反洗錢可疑交易的檢查和督導力度，繼上月初對該項工作進行檢查和通報之后，近日該部對反洗錢可疑交易的情況再次進行梳理和檢查，結果顯示：該部所屬100多個機構網點中，省會石家莊城區網點的反洗錢可疑交易確認率較高。該部所轄城區機構網點中的建設銀行石家莊槐安東路支行、建設銀行石家莊友誼南大街支行、建設銀行石家莊裕華西路支行、建設銀行石家莊站前街支行等，在該部所屬機構網點的反洗錢可疑確認率繼續保持領先位置。尤其是建設銀行石家莊塔南東路儲蓄所，該所在交易量大、人員少的情況下，群策群力、加班加點進行數據確認和補錄，可疑交易確認率繼上期梳理達到100％之后，本次又以100%的確認率，居營業部所屬機構網點前位。

    該部為了有效地推動反洗錢可疑交易確認工作更上臺階，在強調所屬業務條線部門務必充分發揮條線部門督導作用、及時復核系統數據并對本條線完成情況進行督導的同時，還就此項工作對所屬機構網點提出了兩項具體要求：一是按營業部和上級行有關要求，每天登錄系統做好系統數據處理工作，確保在可疑交易發生要求的工作日內完成報告的申報工作。二是準確運用報表管理模塊，做好歷史返還數據的及時確認工作。要求所屬機構網點在每次登錄系統后，要充分利用“報表管理”模塊，對本機構年初至當前日的可疑交易報表及相關交易報表處理情況進行查詢，確保返還數據及時確認。