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來源： 極目新聞

大學畢業生小劉出于正義感，在接觸到“跑分”洗錢的廣告后，主動“臥底”，并將對方的犯罪證據提供給警方。根據小劉提供的線索，近日，武漢市洪山區警方打掉該“跑分”洗錢團伙，抓獲6名犯罪嫌疑人。

今年24歲的小劉是湖北隨州人，在大學畢業后因身體原因在家休養。2021年底，他在玩電腦游戲時認識了一名網友，這名網友問他是否有意“賺快錢”。對此，小劉十分警惕，認為對方肯定是讓其做違法的事情。出于內心的正義感，小劉決定多套一些對方的話，準備在時機成熟時舉報對方。

對方告訴小劉，他們“賺快錢”的形式就是“跑分”，也就是需要小劉提供銀行卡幫助轉賬，并付給其相應的提成。小劉按照對方要求，提供了自己的身份證和3張銀行卡，經對方測試，小劉的卡可以進行“跑分”，但是需要其到武漢進行操作。3月1日，小劉來到武漢，在入住對方提供的酒店后，對方一行三人開車將小劉接走。

車輛行駛到洪山區青菱地區的一處偏僻的斷頭路后停了下來，對方要求小劉將手機解鎖，打開銀行APP，并將其賬戶信息發送到“跑分”洗錢的交流群里，隨后聯系群里的人向小劉的銀行卡打款，當小劉收到款項后，又會根據群里的提示通過銀行APP轉賬至指定的賬戶。當觸及當日轉賬5萬的限額后，對方還會通過銀行APP對小劉進行掃臉操作，以解除限額。就這樣，兩個小時內，小劉的這張銀行卡一共走了14.6萬元的流水，小劉也收到了1450元的提成。最后，對方要求小劉將所有的聊天記錄、好友刪除，并開車將小劉送至附近的地鐵站。

小劉隨后來到武漢市公安局洪山區分局張家灣派出所報警，并將刷單所得上交警方。根據小劉提供的信息，民警陳佳樂、唐三揚立即帶領快反隊展開調查，并鎖定了嫌疑人的車輛，通過不懈努力，獲悉了嫌疑人的身份信息。

隨后，民警偽裝成有意“跑分”的網民與嫌疑人聯系，并約定于4月13日上午10時在白沙六路地鐵站出站口見面商談。當日，應約前來的董某等4名嫌疑人被警方抓獲。警方現場突審，得知其同伙譚某、劉某正在武金堤立交橋附近對準備出借銀行卡的溫某進行“跑分”。民警立即趕往現場，將兩名嫌疑人抓獲，現場查獲違法所得4萬余元。

經調查，這是一個以董某為首的“跑分車隊”。為了躲避偵查，他們開車將借卡人送往沒有人的隱秘地點進行洗錢。董某今年26歲，湖北宜昌人，他的同伙也大部分來自宜昌。董某交代，自己是2021年10月開始接觸“跑分”洗錢活動的，剛開始也是充當“卡農”，將自己的卡提供給上線，后來發現操作簡單、來錢也快，于是從今年開始自己開始“跑分”，并叫來多名好友一起入伙。董某在網上發布“健身房招兼職工資日結2000元”的廣告，而“跑步健身”就暗指“跑分”行為。董某告訴警方，“卡農”只是最底層的，只能分到流水總額的1%左右，而自己帶領團隊，可分到流水總額的8%以上。

雖然董某交代他們幾個月來只使用過20多張銀行卡，總流水金額接近200萬，但警方調查顯示這僅僅是“冰山一角”，該犯罪團伙至少操作過800張以上的銀行卡，更多線索正在進一步調查取證之中。

目前，董某等6人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動，已被武漢洪山警方采取刑事強制措施。

雖然小劉提供的線索為警方破案提供了重要幫助，但警方表示并不提倡此類行為。武漢洪山警方告訴極目新聞記者，小劉雖然及時將違法所得上交，但其行為畢竟成為了電詐犯罪的一部分，同時這種“臥底”行為存在巨大風險以及不確定性，極有可能危及人身安全，廣大網民在遇到此類詐騙線索時應及時報警。