教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：快資訊
短短幾天時(shí)間內(nèi)向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬近兩百萬(wàn)元。近日，市北警方破獲一起洗錢(qián)案。目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
今年3月，市北公安興隆路派出所民警通過(guò)對(duì)前期偵辦的某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案線索進(jìn)行梳理研判，發(fā)現(xiàn)孫某某（男，26歲，德州人）網(wǎng)銀賬戶異常，其單張銀行卡在短短幾天時(shí)間內(nèi)向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬近兩百萬(wàn)元，且名下有多張網(wǎng)銀卡被銀行凍結(jié)，民警分析孫某某應(yīng)是一名洗錢(qián)犯罪嫌疑人。
4月10日，派出所民警在青島市城陽(yáng)區(qū)將嫌疑人孫某某抓獲。經(jīng)審查，孫某某承認(rèn)他自2022年2月開(kāi)始，用自己的一類銀行卡幫電信詐騙犯罪分子進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，一個(gè)月時(shí)間內(nèi)獲利17000余元。
據(jù)孫某某供述，他今年初通過(guò)網(wǎng)上聊天認(rèn)識(shí)了一個(gè)外號(hào)叫“小鵬”的男青年，小鵬自稱是日照人，從事金融工作，幾次交流后，小鵬鼓動(dòng)孫某某參與轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)活動(dòng)，并承諾給孫某某高額的返利回報(bào)。經(jīng)不住小鵬拋出的高額誘餌，孫某某在其遠(yuǎn)程指導(dǎo)下，到多家銀行開(kāi)卡，開(kāi)通網(wǎng)銀不久即幫小鵬轉(zhuǎn)賬數(shù)十萬(wàn)元。
據(jù)悉，今年3月，孫某某有數(shù)張銀行卡被凍結(jié)，小鵬得知后，讓孫某某不要再繼續(xù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，隨后小鵬駕車從日照趕到青島，帶孫某某到銀行，從尚未凍結(jié)的銀行卡中取出八萬(wàn)元現(xiàn)金。小鵬將“傭金”付給孫某某后，告訴孫某某以后不要再聯(lián)系，隨后就開(kāi)車離開(kāi)青島。
根據(jù)孫某某提供的線索，民警順藤摸瓜成功獲取“小鵬”身份信息。4月20日，辦案民警在日照莒縣將嫌疑人劉某鵬（22歲，有網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪前科）抓獲。
目前，二人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。