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來源：檢察日報 陶強

天津市檢察院日前以視頻連線的形式召開檢察機關懲治洗錢犯罪專項行動新聞發布會，通報專項行動基本情況。自2020年5月至2021年12月，天津市檢察機關以涉嫌洗錢罪提起公訴43件44人，涉及資金2億余元。

發布會通報了天津市東麗區檢察院辦理的該市首例自洗錢案件。2021年7月，被告人孟某、蘇某通過網絡代理銷售含有合成大麻素的電子煙和煙彈52支。在售賣電子煙過程中，兩名被告人預謀并利用孟某父親的微信、支付寶賬戶收取買家支付的毒資共計1.3萬余元，隨后將犯罪所得轉賬至基金賬戶賺取收益，后又多次轉出，用于支付二人經營淘寶店鋪的刷單費用，剩余部分轉至他人銀行賬戶后用于個人支出。

東麗區檢察院在案件審查中，堅持“一案雙查”，既查毒品流通線，又查毒贓流轉線。利用反洗錢工作聯席機制，該院強化與人民銀行反洗錢部門的聯動合作，詳細審查銀行賬戶資金交易明細和第三方支付交易明細等客觀性證據，查明毒贓流轉鏈條，依法追捕追訴涉毒洗錢犯罪。今年4月，法院以販賣毒品罪、洗錢罪分別判處孟某、蘇某相應刑罰。

據了解，專項行動開展以來，天津市檢察機關對近年來辦理的洗錢犯罪上游的毒品、涉黑、貪賄和掩飾隱瞞類犯罪案件進行了全面梳理核查，深挖洗錢犯罪線索，對排查出的案件線索進行分類處置，重點線索統歸市院指導，確保全部線索處置規范、可追蹤溯源。為規范辦案流程，該市檢察機關建立“一院一表一臺賬”和關鍵節點備案制度。為提升打擊洗錢犯罪質效，天津市檢察院還加強類案分析研究，強化辦案成果運用。