教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來(lái)源：金山網(wǎng)
辦理銀行卡給他人使用，每辦一張給你2500元的“好處費(fèi)”，你會(huì)答應(yīng)嗎？是不是覺(jué)得這樣賺錢很輕松？醒醒吧，真的沒(méi)有天上掉餡餅的好事，甚至有可能讓你身陷“跑分”犯罪。
5月1日，丹陽(yáng)市公安局南環(huán)路派出所在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民顧某名下有兩張銀行卡交易流水異常，疑似進(jìn)行“跑分”。民警立即開(kāi)展偵查，經(jīng)縝密部署，于5月2日凌晨，在轄區(qū)某小區(qū)將犯罪嫌疑人顧某成功抓獲。
經(jīng)查，今年3月，顧某在某麻將館打牌時(shí)抱怨自己沒(méi)有工作，想要掙錢，說(shuō)者無(wú)意，聽(tīng)者有心，有人告訴顧某，只要用自己的實(shí)名信息辦銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬，一張卡就能得到2500元的“好處費(fèi)”。顧某想起自己曾經(jīng)看過(guò)的新聞，有一些不法分子會(huì)購(gòu)買他人辦理的銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)。然而，顧某心存僥幸，加之急需用錢，便答應(yīng)了他人的提議。顧某很快新辦了兩張銀行卡，當(dāng)他拿著辦好的卡要求兌現(xiàn)5000元“好處費(fèi)”時(shí)，對(duì)方卻說(shuō)要等幫忙轉(zhuǎn)賬以后才能給“好處費(fèi)”。很快，對(duì)方安排顧某去外省進(jìn)行“跑分”洗錢。
經(jīng)審訊，顧某對(duì)其明知對(duì)方從事“跑分”違法犯罪活動(dòng)，仍出租出借名下兩張銀行卡的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，至案發(fā)，顧某兩張銀行卡內(nèi)資金流水高達(dá)70余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人顧某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被丹陽(yáng)市公安局依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示，所謂“跑分”就是通過(guò)銀行卡和微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬方式為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等違法犯罪行為進(jìn)行非法資金的轉(zhuǎn)移。參與“跑分”有可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，更有甚者會(huì)構(gòu)成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及賭博罪的共犯，將承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。