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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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來源：獻(xiàn)縣公安局
近日，獻(xiàn)縣公安局經(jīng)周密部署，多警種合成作戰(zhàn)，成功打掉一個以收購他人銀行卡幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪團(tuán)伙，抓獲馮某杰等犯罪嫌疑人9名。
2022年3月6日，獻(xiàn)縣公安局發(fā)現(xiàn)一條重要線索：獻(xiàn)縣南河頭鄉(xiāng)張某（男，20歲）近期辦理多張銀行卡，其中兩張銀行卡流水異常，部分涉及電信詐騙案件被詐騙資金。獲取線索后，獻(xiàn)縣公安局網(wǎng)安大隊、反詐中心、河街刑警隊迅速組成信息研判組，圍繞張某開展核查。發(fā)現(xiàn)經(jīng)常與張某在一起的趙某（男，20歲）、劉某樂（男，25歲）在同一時期都辦理了銀行卡，并且都有銀行卡涉案，三個人均無正當(dāng)職業(yè)，其身份與銀行卡交易流水、交易金額極不相符，分析張某、趙某、劉某樂三人通過出租、出借銀行卡給他人以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，已達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，涉嫌犯罪。
3月7日，我局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案立案偵查，同日晚，辦案單位將犯罪嫌疑人張某、劉某抓獲歸案。經(jīng)訊問，張某、趙某交代張某、趙某、劉某樂等人應(yīng)馮某杰的要求，分別在不同銀行辦理了銀行卡交給馮某杰，馮某杰開車帶他們到河南的一個縣城找到“胖子”，在車上由“胖子”和幾個“操作手”開始使用他們的銀行卡幫助“洗錢”。
辦銀行卡“洗錢”？抓！滄州警方成功打掉一涉嫌幫信犯罪團(tuán)伙
辦案人員連夜行動，在獻(xiàn)縣縣城將馮某杰（男，36歲，河南省獲嘉縣人）抓獲，通過對相關(guān)信息查詢研判，結(jié)合馮某杰的供述，辦案人員迅速確定了“胖子”的真實(shí)身份。刑警大隊副大隊長、反詐中心主任李曉軍，河街刑警隊指導(dǎo)員婁洪飛帶領(lǐng)8名民輔警迅速趕赴河南省獲嘉縣，于3月10日，將犯罪嫌疑人于某林（男，37歲，綽號胖子，河南省獲嘉縣人），操作手吳某峰（男，34歲，河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人）、吳某偉（男，35歲，河南省獲嘉縣人）一舉抓獲，經(jīng)訊問：犯罪嫌疑人于某林等人對收購銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動“洗錢”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，犯罪嫌疑人于某林、吳某峰、吳某偉、馮某杰、張某、趙某、劉某樂等人已全部被采取刑事強(qiáng)制措施，此案還在進(jìn)一步偵查中。