教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源： 極目新聞
5月19日，極目新聞?dòng)浾攉@悉，湖北孝感市孝昌縣人民法院近日依法對(duì)被告人武某某販賣毒品罪、洗錢罪，被告人羅某某販賣毒品罪一案進(jìn)行宣判。以被告人武某某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，并處罰金10萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十七年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。被告人羅某某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元。該案是2021年3月1日 《刑法修正案(十一)》施行以來(lái)，孝感市首例公訴并宣判的“自洗錢”案件。
經(jīng)審理查明：2019年1月1日至2021年6月30日，被告人武某某以牟利為目的，在孝昌縣花園鎮(zhèn)羅馬街家中，向楊某某、夏某某、蔡某某、丁某等數(shù)百名吸毒人員販賣毒品麻古和冰毒。被告人武某某利用自己、其兒子羅某某、丈夫羅某實(shí)名綁定的微信、支付寶收取購(gòu)毒人員毒資。經(jīng)審計(jì)，被告人武某某通過(guò)微信、支付寶共收取數(shù)百余名吸毒人員購(gòu)毒款6264次，共計(jì)2460242.38元；被告人武某某通過(guò)自己的微信向被告人羅某某的微信轉(zhuǎn)賬227603元。
自2019年1月起，被告人羅某某明知其母親武某某在販賣毒品，仍提供自己實(shí)名綁定的微信、支付寶收款碼幫助接收毒資，經(jīng)審計(jì)，被告人羅某某提供的微信、支付寶共接收一百余名吸毒人員購(gòu)毒款1420次，共計(jì)收款1038319.39元。
經(jīng)審理認(rèn)為：被告人武某某以牟利為目的，違反國(guó)家法律規(guī)定，多次向他人販賣毒品，數(shù)量巨大，其行為已構(gòu)成販賣毒品罪；被告人武某某為逃避打擊而使用其兒子及丈夫的微信、支付寶賬號(hào)接收毒資，并向羅某某轉(zhuǎn)賬，其行為構(gòu)成洗錢罪。被告人羅某某明知其母親武某某在販賣毒品，在此過(guò)程中提供微信、支付寶賬號(hào)，為武某某販賣毒品提供幫助，其行為構(gòu)成販賣毒品罪。結(jié)合本案犯罪的手段、情節(jié)，以及二被告人在共同犯罪過(guò)程中的地位，遂作出上述判決。
“自洗錢”是指行為人將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪等七類上游犯罪的犯罪所得及收益自行“洗白”，以使之合法化的行為。為適應(yīng)反洗錢的新形勢(shì)，加大對(duì)“自洗錢”行為的打擊力度，2021年施行的《刑法修正案（十一）》對(duì)洗錢罪作出重大調(diào)整，明確將“自洗錢”規(guī)定為犯罪。
根據(jù)《刑法修正案（十一）》的規(guī)定，毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等七種上游犯罪分子實(shí)施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)上游犯罪和洗錢罪實(shí)行數(shù)罪并罰，不再被上游犯罪吸收，而是與上游犯罪數(shù)罪并罰。司法機(jī)關(guān)在辦理上游犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)同步審查上游犯罪主體以及其他涉案人員是否涉嫌洗錢犯罪，切實(shí)轉(zhuǎn)變重上游犯罪，輕洗錢犯罪的觀念，加大對(duì)洗錢犯罪的懲處力度。