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來源：海南日報

萬寧警方成功打掉一電信網絡詐騙“跑分”洗錢團伙，抓獲9人，查獲涉案手機8部、涉案銀行卡15張，涉案流水金額達1200萬元，在“凈網2022”專項行動和打擊治理電信網絡詐騙三年大會戰工作中再添新戰果。

5月初，萬寧警方在辦理案件梳理銀行交易流水時發現一異常賬號，且流水金額巨大。劉某國無正當職業，無固定經濟來源，在短期內有大量的資金往來，很可能涉嫌出售銀行卡賬戶為詐騙團伙轉賬洗錢。后經進一步偵查，民警發現劉某國的銀行卡交易還涉及多人，民警確定這是一個以劉某國為首的 “跑分”洗錢的團伙。

5月9日下午，萬寧警方開展集中收網行動，在該市一酒店內一舉將以劉某國為首的9名團伙成員全部抓獲，現場查扣手機、銀行卡、現金等一批涉案財物。至此，該“跑分”團伙被一網打盡！

經查明：2021年6月初，犯罪嫌疑人劉某國就將自己名下的銀行卡販賣給他人進行“跑分”。自2022年5月起，劉某國通過朋友介紹的方式，組織黃某嵐、鐘某群等人開始從事 “跑分”洗錢活動，劉某國將“跑分”的報酬抽取一部分后，將剩余資金交給團伙其他成員。經審訊，劉某國、鐘某群等9人對以非法獲利為目的，利用自己的銀行卡幫助詐騙分子轉移詐騙資金（“跑分”洗錢）涉案流水金額達1200萬元的犯罪行為供認不諱。

據查，該案9名犯罪嫌疑人均為初中畢業，無業。為了“賺快錢”貪圖一時的“高額回報”，將自己的銀行卡提供給犯罪分子用于實施電信詐騙非法轉移資金。 通過銀行卡或微信、支付寶賬號，為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為，提供非法資金轉移的渠道，犯罪分子會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，最后這些非法資金流向境外。