教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：東南網(wǎng)
記者21日從寧德市公安局了解到，日前寧德警方一舉抓獲犯罪嫌疑人25人，成功端掉2個(gè)“殺豬盤”詐騙窩點(diǎn)，搗毀2個(gè)詐騙APP開發(fā)制作窩點(diǎn)，全鏈條打掉一個(gè)涵蓋販卡、詐騙、技術(shù)支持、洗錢等多環(huán)節(jié)，涉案5000多萬元的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。
今年2月底，寧德市公安局東僑公安分局刑偵大隊(duì)接轄區(qū)一群眾報(bào)警稱，其通過點(diǎn)擊短信鏈接，上網(wǎng)申請(qǐng)網(wǎng)貸，被騙子以“綁定銀行卡、刷流水、查征信”等各種理由騙走近100萬元。經(jīng)初查，發(fā)現(xiàn)該案涉案人員眾多、情況復(fù)雜，寧德市公安局隨即抽調(diào)蕉城、東僑兩區(qū)警力成立專班對(duì)案件展開進(jìn)一步偵查。
歷時(shí)三個(gè)月，專班民警逐步掌握了嫌疑人的作案網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，民警兵分兩路，一組遠(yuǎn)赴江蘇、山東、吉林、陜西等地抓捕涉詐資金鏈和“黑灰產(chǎn)”人員，另一組分線展開審訊深挖、擴(kuò)線延伸打擊。5月中旬，寧德市公安局刑偵支隊(duì)牽頭東僑、蕉城兩區(qū)刑偵大隊(duì)，在福建、江蘇、山東、吉林、安徽、陜西多地展開收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人25人，成功打掉2個(gè)“殺豬盤”詐騙窩點(diǎn)和2個(gè)詐騙APP開發(fā)制作窩點(diǎn)，扣押作案電腦、手機(jī)等作案工具近百臺(tái)，查封凍結(jié)涉案資產(chǎn)百萬余元，串并破獲全國各地涉詐案件700余起，涉案資金5000萬余元。
目前，該案所有犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、非法經(jīng)營罪，已被寧德警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖徹查中。