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來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

“年去年來來去忙，為他人作嫁衣裳。”

因非法獲利4.5萬元而被判入獄1年半，除被沒收違法所得外還被罰款1萬元，其背后的詐騙團(tuán)伙則拿著“洗白”的USDT（泰達(dá)幣）逍遙法外，這就是李原（化名）26歲的人生，而被他直接或間接拉進(jìn)來的其余3人亦是相同結(jié)局，4人總計(jì)洗錢3800萬元。

近年來，隨著信息社會(huì)快速發(fā)展，犯罪結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，傳統(tǒng)犯罪持續(xù)下降，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪。今年4月份，公安部刑事偵查局局長(zhǎng)劉忠義在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級(jí)犯罪工具，與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)。

劉忠義介紹稱，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對(duì)公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用泰達(dá)幣，危害最為嚴(yán)重。

同月，中國(guó)裁判文書網(wǎng)上亦披露了湖南省株洲市中級(jí)人民法院（下稱“株洲中院”）關(guān)于“李原、蔣委（化名）等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪刑事二審刑事裁定書”，審判文書中詳細(xì)地呈現(xiàn)了詐騙團(tuán)伙利用泰達(dá)幣進(jìn)行洗錢的操作手段，以及“炮灰”的養(yǎng)成。

千分之二點(diǎn)八的傭金

2018年12月，23歲的李原在深圳一家名為“卡斯納”的公司入職，本科學(xué)歷的他初出茅廬，這家公司的工作內(nèi)容則是利用公司和自己的銀行卡通過網(wǎng)絡(luò)出售泰達(dá)幣幫助他人洗錢，從而賺取傭金。

具體操作為，李原在火幣APP內(nèi)購買一定數(shù)量的泰達(dá)幣，并轉(zhuǎn)至“pex”接單平臺(tái)（下稱“平臺(tái)”），平臺(tái)根據(jù)李原賬戶內(nèi)泰達(dá)幣數(shù)量進(jìn)行派單，走賬資金會(huì)打到李原賬號(hào)綁定的銀行卡上，用于購買李原的泰達(dá)幣。

李原通過平臺(tái)將泰達(dá)幣轉(zhuǎn)賣至買家時(shí)，價(jià)格會(huì)比在火幣上買入時(shí)高出約2分一個(gè)，由此，李原在平臺(tái)接下一個(gè)7萬元走賬資金的單，可以獲利約200元。

操作之前，李原需要在平臺(tái)和火幣APP內(nèi)注冊(cè)，綁定自己的銀行卡進(jìn)行接單操作。

在國(guó)內(nèi)打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢監(jiān)管趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì)之下，這樣的“生意”注定不會(huì)長(zhǎng)久。

2019年1月至2月，李原有多張銀行卡被執(zhí)法機(jī)關(guān)凍結(jié)，且有相關(guān)被害人報(bào)案稱錢轉(zhuǎn)到其名下的銀行卡里面，其公司同事的銀行卡也被凍結(jié)，老板便就此將公司解散。

公司的解散和銀行卡的凍結(jié)并未讓李原停下腳步。

2019年2月份，李原拉上了96年出生同是湖南人的蔣委一起繼續(xù)在平臺(tái)倒賣泰達(dá)幣，在深圳的出租屋內(nèi)，李原負(fù)責(zé)提供資金，蔣委則使用自己的銀行卡綁定平臺(tái)負(fù)責(zé)操作，所獲利潤(rùn)由李原、蔣委按4：6分配。

“之所以有人愿意出資金從一個(gè)知名度不高、價(jià)格更貴的平臺(tái)購買泰達(dá)幣，是因?yàn)槠滟徺I資金不正規(guī)、不合法。”蔣委后來供述稱，他雖然知道購買泰達(dá)幣的資金不正常、不合法，但欠了網(wǎng)貸，想通過這種方式賺錢。

2019年4月，李原、蔣委等人從深圳轉(zhuǎn)移至長(zhǎng)沙，并繼續(xù)在長(zhǎng)沙的出租屋內(nèi)進(jìn)行倒賣泰達(dá)幣的操作，并于6月份以出資分潤(rùn)的同樣方式發(fā)動(dòng)肖大光（化名）利用自己的銀行卡進(jìn)行操作。

獲取到“賺錢秘笈”后，肖大光開始獨(dú)立了。

2020年3月份，97年的肖大光將該方法又傳授給了年僅18歲的肖小光（化名），兩人共同出資，使用肖小光的銀行卡綁定平臺(tái)倒賣泰達(dá)幣，獲取的利潤(rùn)由肖大光、肖小光按4：6分配，一直到2020年9月。

據(jù)上述4人后來的供述，均承認(rèn)其在參與時(shí)已知曉平臺(tái)上面的錢是不合法的，這些錢轉(zhuǎn)賬到卡里后，銀行卡可能會(huì)被凍結(jié)。

隨著走賬資金背后的受害人越來越多，執(zhí)法機(jī)關(guān)開始行動(dòng)，附著在這條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈上的“炮灰”首當(dāng)其沖。

2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，蔣委被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、肖小光主動(dòng)投案；另還有2名同伙在逃。

經(jīng)查，李原使用了其本人4張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水達(dá)834萬余元；蔣委使用了其本人13張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水達(dá)781萬余元；肖大光使用了其本人5張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水1577萬余元；肖小光使用了其本人4張銀行卡實(shí)施了上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水611萬余元。上述4人的單邊交易流水金額總計(jì)達(dá)3800萬元。

最終，李原從中非法獲利4.53萬元；蔣委從中非法獲利1.31萬元；肖大光從中非法獲利3.85萬元；肖小光從中非法獲利1.03萬元。總計(jì)非法所得10.72萬元。

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出（2021）湘0281刑初479號(hào)刑事判決，判定上述4人均犯“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，無主從犯之分；追繳沒收違法所得，上繳國(guó)庫。

此外，李原被判有期徒刑一年六個(gè)月，罰款1萬元；肖大光被判有期徒刑一年，罰款1萬元；蔣委被判有期徒刑九個(gè)月，罰款5千元；肖小光被判有期徒刑七個(gè)月，罰款3千元。

宣判后，李原和蔣委不服，提出上訴。其中，蔣委及辯護(hù)人提到，客觀上蔣委出售泰達(dá)幣不能認(rèn)定為支付結(jié)算；蔣委從事泰達(dá)幣的買賣不構(gòu)成犯罪，上游犯罪未查實(shí)，一審判決以蔣委所有流水資金781萬為依據(jù)認(rèn)定其違法所得錯(cuò)誤。

3800萬元走賬資金的來源

為何會(huì)有關(guān)于“上游犯罪未查實(shí)”的辯護(hù)呢？這還要從流水資金的來源說起。

在近3800萬元的交易流水中，法院能確認(rèn)有明確受害人的詐騙金額僅31萬元。

比如，2020年6月11日15時(shí)，受害人羅某下載了一個(gè)名為東亞證券的APP進(jìn)行炒股，并在APP上填寫了資料。2020年6月16日，羅某轉(zhuǎn)了5萬元到該APP提供的戶名為肖小光建設(shè)銀行(5.960, -0.01, -0.17%)卡賬戶上。17日，羅某發(fā)現(xiàn)下載的APP不能登錄，微信也被人拉黑，才發(fā)現(xiàn)被騙。

這便是上游犯罪事實(shí)之一，詐騙資金數(shù)額與平臺(tái)上肖小光賬戶上的泰達(dá)幣價(jià)值匹配成功后顯示接單，上游的詐騙賬號(hào)便顯示成了肖小光的賬戶，當(dāng)詐騙資金進(jìn)入肖小光賬戶后，詐騙團(tuán)隊(duì)則拿著泰達(dá)幣隱匿于暗網(wǎng)中。

2022年初，株洲中院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問被告人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，最終決定不開庭審理本案。現(xiàn)已審理終結(jié)。

對(duì)于蔣委及辯護(hù)人的上訴意見，株洲中院在刑事裁定書中稱，李原、蔣委、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平臺(tái)，通過操作倒賣泰達(dá)幣，客觀上為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金提供了支付結(jié)算幫助。

在入罪門檻的認(rèn)定上。株洲中院指出，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院＜關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋＞》第十二條第一款規(guī)定，“支付結(jié)算金額二十萬以上的或違法所得一萬元以上的均構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重”；第十二條第二款規(guī)定：“由于客觀條件的限制無法查實(shí)被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上的，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任”。

另根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物三千元以上即構(gòu)成詐騙罪。

“本案無論是從支付結(jié)算金額還是違法所得金額均構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對(duì)象達(dá)到了詐騙罪入罪門檻。”株洲中院認(rèn)為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，且被幫助對(duì)象利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪達(dá)到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據(jù)走賬金額即銀行流水金額千分之二點(diǎn)八提取好處費(fèi)，故一審判決以單邊交易流水金額為依據(jù)追繳其違法犯罪所得，符合法律規(guī)定。

劉忠義在上述發(fā)布會(huì)上亦介紹稱，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，詐騙集團(tuán)頭目通過境外聊天軟件，指揮境內(nèi)人員從事APP制作開發(fā)、引流推廣、買賣信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪，境內(nèi)境外銜接緊密，跨國(guó)有組織犯罪特征日趨明顯。