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來源： 極目新聞

5月25日，湖北浠水警方對外公布，成功打掉一個替境外賭博網站洗錢的“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，收繳手機8部，并查獲銀行卡54張、POS機2臺、點鈔機1臺，涉案金額超650萬元。

5月初，浠水警方通過偵查，發現轄區巴河鎮的閔某等人銀行卡資金流水異常，巴河水陸派出所立即聯系局一體化專班鎖定該賬戶，開展詳細調查。

5月10日，民警將閔某等人傳喚至派出所。經查，閔某等人都是楊某和林某某介紹的。

“這不僅僅是一條簡單的斷卡線索，而是一個‘跑分’團伙作案，涉案人員眾多，嚴重擾亂社會秩序的安定和諧，危害性大，影響極其惡劣。”辦案民警介紹，通過對閔某等人展開審訊，已有重大發現。

涉案人員眾多，涉案金額巨大。巴河所迅速將線索上報局領導和刑偵大隊。

“一定要將犯罪分子繩之以法，守好老百姓的錢袋子。”浠水縣副縣長、公安局長孫維雄第一時間作出指示。

經對相關信息的梳理和研判，專班民警發現閔某等人屬于團伙最基層，主要提供自己的銀行卡給上線，每次錢到賬后馬上到銀行取現然后給楊某或林某某，并從中獲取部分傭金。

據閔某介紹，楊某和林某某只是中間人，他們除了自己辦理銀行卡外，主要負責拓展下線，拉熟人或朋友辦理銀行卡，提供給上線跑分取錢。

隨著偵查工作的深入開展，一個“跑分”洗錢團伙逐步浮出水面，民警發現楊某和林某某的上線是姚某，負責從境外犯罪分子手中“接活”，專門為賭博網站、裸聊詐騙犯罪分子進行贓款轉移洗白取現。

隨著團伙成員身份的逐步明晰，5月12日，專班民警兵分三路，分別趕赴武漢、黃州、巴河三地展開收網，抓獲姚某等人，現場扣押銀行卡54張、手機8部、現金8萬元，并查獲點鈔機1臺、POS機2臺、網銀4套。

經審訊，犯罪嫌疑人姚某交代，今年3至4月份，他長期在境外一賭博網站賭博，后在境外某聊天APP上認識了一網友，該網友自稱與賭博網站內部人員有關系，賭博網站需要將大量的資金進行轉移洗白取現，并承諾按照資金流水5%-6%比例支付報酬，喜歡賭博的姚某了解后便有所心動，于是干起了這個“職業”，隨著業務量的增加，需要大量的銀行卡，姚某則聯系了楊某等人一同加入。

初步統計，3月至5月上旬，該犯罪團伙涉案流水超650萬元。

目前，姚某、楊某、林某某等11名人員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被浠水警方依法采取刑事強制措施。