教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)
為更好地在江蘇省內(nèi)貫徹落實《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024）》要求，5月26日，人民銀行南京分行、江蘇省公安廳，會同江蘇省監(jiān)委、省高院、省檢察院、省國安廳、南京海關(guān)、省稅務(wù)局、江蘇銀保監(jiān)局、江蘇證監(jiān)局、外匯局江蘇省分局共11家單位，發(fā)布了《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》，將在全省范圍內(nèi)凝聚打擊治理洗錢犯罪工作合力，為區(qū)域金融穩(wěn)定與經(jīng)濟安全保駕護(hù)航。
中國人民銀行南京分行副行長賈拓介紹，前期按照中國人民銀行反洗錢局《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估指引》工作要求，江蘇已制定下發(fā)《江蘇省法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估工作實施方案》，引導(dǎo)金融機構(gòu)綜合考慮客戶、地域、產(chǎn)品和渠道等維度，設(shè)計符合自身實際的洗錢風(fēng)險評估指標(biāo)，有效識別面臨的洗錢風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié)。“我們持續(xù)強化金融機構(gòu)反洗錢工作源頭治理，充分發(fā)揮金融情報職能，提高反洗錢資金監(jiān)測能力和線索移送質(zhì)量。截至2021年底，江蘇省已有107家金融機構(gòu)完成洗錢風(fēng)險自評估工作，評估出洗錢高風(fēng)險業(yè)務(wù)及產(chǎn)品143項?！?/span>
2021年，人民銀行南京分行繼續(xù)深化與各偵查、司法機關(guān)在預(yù)防和打擊洗錢及上游犯罪方面的合作，形成多部門聯(lián)合、各地區(qū)聯(lián)動、上下游聯(lián)查、全領(lǐng)域聯(lián)打新局面，在打擊治理洗錢犯罪方面，取得顯著成果。據(jù)統(tǒng)計，2021年，五部門開展案件會商近百余次，全省人民銀行積極履行反洗錢職能協(xié)助司法機關(guān)開展調(diào)查25次，協(xié)助破獲案件71起，涉案金額300余億元，全省檢察機關(guān)以刑法191條規(guī)定的洗錢罪7類上游犯罪起訴數(shù)量達(dá)到3505件，全省法院以刑法191條“洗錢罪”宣判案件45起，以刑法 312條“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”一審結(jié)案1388起，預(yù)防打擊洗錢犯罪取得顯著成果，有力維護(hù)了江蘇省金融秩序的穩(wěn)定。
江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊二級高級警長丁九峰介紹，2021年，江蘇省公安機關(guān)共查處地下錢莊案件55起，洗錢犯罪案件89起，偵辦了一批有影響的重大案件，鏟除了一批上下游犯罪團(tuán)伙，有效震懾了犯罪分子，受到公安部通令嘉獎。江蘇司法機關(guān)2021年判決45起洗錢案件，同比上升200%。
接下來，公安機關(guān)將堅持以“打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)”為目標(biāo)，省市一體聯(lián)動，強化情報導(dǎo)偵、數(shù)據(jù)實戰(zhàn)，深入開展線索挖掘和合成研判，重點針對非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺、虛擬貨幣、虛假境外貿(mào)易和投資等犯罪形態(tài)，堅決依法打擊地下錢莊犯罪活動及其上下游犯罪。同時，不斷完善“一案雙查”工作機制，在辦理非法集資、跨境賭博等犯罪案件中，同步開展對洗錢犯罪線索的梳理研判，全鏈條摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)?！敖?，我們將在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展‘殲擊22—春雷行動’，力爭通過循環(huán)研判、集中收網(wǎng)、波次打擊，有效打出聲勢、形成震懾?！倍【欧逭f。