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來源：古樓派出所

2022年5月17日，在衡陽市衡東縣公安局的大力支持下，安化縣公安局古樓派出所民警在衡東縣將犯罪嫌疑人陳某抓獲歸案。自此，一起涉案人數多、分工明確、層級分明、涉及省內多個縣市區、專門利誘吸納在讀或剛離校大學生、以幫助信息網絡犯罪活動洗錢來盈利的洗錢犯罪團伙宣告破滅。

2022年1月10日，正值人民警察節之際，古樓派出所收到縣局反電詐中心線索，古樓籍人員夏某具有重大幫助信息網絡犯罪活動嫌疑。接到線索后，該所立即立案偵查。

調查中民警發現，夏某系在校大學生，此時沒有在學校讀書也沒有回家，而是在長沙區域活動。在其家人的大力配合下，夏某主動到安化縣公安局投案自首。

經審訊，夏某交代了其在2021年11月24日，應劉某之約，和安化籍人員蘇某、常德籍人員曾某、株洲籍人員李某（多為在讀大學生）在長沙市岳麓區某酒店內，通過自己手機用銀行卡、支付寶賬戶幫助他人洗錢達10余萬元的犯罪事實。

在供述中，一個以幫助信息網絡犯罪活動來盈利的洗錢犯罪團伙，引起了安化縣公安局高度重視。

經查，該團伙專門物色、蠱惑吸納在校大學生和剛從學校步入社會的青年下手，分工明確、層級分明。團伙中有專人負責推廣發展下線，蠱惑被發展對象參與洗錢并承諾給予高額返利。有專人負責組織被發展對象到指定地方集合，有人專門負責到集合點具體指導和操作被發展對象的手機進行洗錢活動等。目前已有團伙成員被長沙警方關注，團伙暫時停止洗錢業務，成員均四散跑路，只等避風頭過去了再繼續開展洗錢犯罪活動。

偵查期間，古樓派出所民警多次轉戰益陽、長沙、常德等地，最終成功將安化籍人員蘇某以及“上線”劉某抓獲。

在審訊過程中，蘇某如實供述了自己參與洗錢活動的犯罪事實。“上線”劉某卻始終避而不談，一直在推卸自己的責任。在大量證據面前，劉某最終承認了自己的犯罪事實，并供述了其“上線”安化籍胡某。

辦案民警又立即趕赴胡某的老家安化縣渠江鎮，在其家長的配合下，民警最終聯系上了胡某并做通了思想工作。2022年1月21日，胡某到安化縣公安局投案自首。

經調查，胡某“上線”系衡陽籍人員陳某，陳某于2021年10月找到胡某，要其發展自己的同學朋友特別是在校學生參與洗錢，根據洗錢的數額，給予胡某高額返點報酬。胡某見有利可圖，自己發展下線就不用直接參與，風險不大，就欣然接受，積極參與其中。陳某也有一“上線”，都叫他“大哥”，每次洗錢都是這個戴著口罩的“大哥”去指導和操作手機轉賬洗錢。且陳某有吸毒前科，現早已經逃之夭夭，不見蹤影。

陳某的畏罪潛逃和“大哥”的身份不明，民警想了很多辦法均沒有起到作用，案件陷入僵局。

功夫不負有心人，3個月后的5月17日，辦案民警在衡東縣公安局的大力配合下，成功將犯罪嫌疑人陳某抓獲。“大哥”的身份也水落石出，團伙犯案的細節和其他團伙成員信息也逐步完善。

至此，該洗錢犯罪團伙四個層級的5人均已落網。該5人均已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖中。

民警提醒：該洗錢犯罪團伙成員年紀均為20歲左右，且都是在讀或剛離校大學生。犯罪團伙就是看中這些人沒有社會閱歷，法律意識淡泊，經濟緊張的特點而通過利誘去拉其下水。年輕人千萬不要貪圖所謂的高額返利，最終卻為自己的人生染上了污點。

切勿輕信高額返利騙局，禁止將個人銀行卡、支付寶賬號出售、出租、提供他人使用，以免成為信息網絡犯罪的幫兇，自己也逃不了被法律制裁。