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來源：大江網-信息日報

利用自己的或收購的銀行卡，為詐騙資金中轉分流，這一行為被稱為“跑分”。近期，德興公安持續深挖摸排，奔赴浙江等地，歷時五個月，搗毀一“跑分”洗錢團伙，抓獲涉案人員16人，核查涉案流水達3500余萬元。

今年年初，德興市公安局刑警大隊反詐中隊在對下發的“兩卡線索”分析研判時，發現德興市某鄉鎮多人名下銀行卡交易數額巨大，且單張銀行卡的流水金額超過百萬元。

該信息立即引起反詐大隊領導的高度重視。反詐大隊領導多次組織反詐中隊民警對涉案人員進行分析研判。隨著摸排逐漸深入，民警鎖定一個在德興市某鄉鎮從事洗錢活動的團伙。1月底，在德興市公安局黨委統一指揮調度下，刑警大隊、情報大隊、轄區派出所等聯手實施抓捕，一舉抓獲鄭某等5名犯罪嫌疑人。

被抓獲后，犯罪嫌疑人供述了在互聯網上收取虛擬貨幣，再通過詐騙團伙搭建的虛假交易平臺倒賣虛擬貨幣，從而幫助詐騙團伙洗錢的行為。為弄清該團伙的組織架構，抓獲上下游成員，民警展開深挖，一個涉嫌幫助電信網絡詐騙犯罪洗錢、走賬的“跑分”團伙浮出水面。

經查，該團伙成員基本上都是以人帶人，通過親戚朋友介紹方式擴大組織規模，上線老板長期在浙江省衢州市活動，在龍游縣有作案窩點。得到此信息后，反詐中隊民警立即對其他涉案人員進行了研判，并于2月中旬前往龍游縣實施抓捕。該團伙成員警惕性強，活動位置、居住場所不固定。民警在當地警方配合下，經過數天摸排、蹲守，最終將該團伙3名主要成員抓獲歸案。

通過這3名主要成員交代，在后期深挖徹查中，陸續抓獲團伙其他成員4名，另有2名嫌疑人迫于壓力投案自首，并供述了組織近20人前往龍游縣實施洗錢活動的事實，同時交代了其2名上線成員的活動地點。民警通過摸排，于近日將這2名犯罪嫌疑人抓獲歸案。至此，該團伙主要成員均已到案，該洗錢“跑分”團伙被成功搗毀。

目前，16名犯罪嫌疑人中，4人被依法逮捕，其余12人均已被采取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦當中。