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來源：上饒日報
利用自己或收購的銀行卡，為詐騙資金中轉分流，這一行為被稱為“跑分”。近日，德興公安持續(xù)深挖摸排奔赴江西、浙江等地，歷時5個月，成功搗毀一洗錢跑分團伙，抓獲涉案成員16人，核查涉案流水達3500余萬元。
據(jù)介紹，今年年初，德興市公安局刑警大隊反詐中隊在對下發(fā)的“兩卡線索”進行分析研判時，發(fā)現(xiàn)德興市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)有多人名下銀行卡交易數(shù)額巨大，且單張銀行卡的流水金額就超過百萬。該信息立即引起了該刑警大隊領導的高度重視，多次組織反詐中隊民警對涉案人員進行重點分析、研判，隨著摸排逐漸深入，民警很快鎖定了在德興市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在一伙專門從事洗錢活動的犯罪團伙。今年1月底，在德興市公安局黨委的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，刑警大隊、情報大隊、轄區(qū)派出所等部門聯(lián)手出擊，實施抓捕行動，一舉抓獲鄭某等5名犯罪嫌疑人。
在鐵一樣的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人如實供述：他們在互聯(lián)網(wǎng)上收取虛擬貨幣，再通過詐騙團伙搭建的虛假交易平臺來倒賣虛擬貨幣，從而幫助詐騙團伙洗錢。為弄清該犯罪團伙的組織架構，嚴厲打擊該犯罪團伙的上下游犯罪成員，民警對犯罪嫌疑人展開了審訊深挖，一個幫助電信網(wǎng)絡犯罪洗錢、走賬的跑分團伙浮出水面。
經(jīng)查，該團伙成員基本是以人帶人、親戚朋友相互介紹的方式來擴大組織規(guī)模，其上線老板長期在浙江省衢州市活動，在龍游縣有作案窩點。得此信息后，反詐中隊民警立即對拓展人員進行了深度研判，并于2月中旬前往龍游縣進行抓捕。因該犯罪團伙警惕性極強，活動位置、居住場所不固定，蹤跡難尋，辦案民警在當?shù)鼐降呐浜舷拢?jīng)過數(shù)天的摸排走訪、連夜蹲守，最終將該團伙中的3名主要成員抓獲歸案。
通過3名主犯的交代，在后期的深挖徹查中，又陸續(xù)抓獲團伙成員4名，另有2名犯罪嫌疑人迫于壓力主動投案自首，并如實供述了組織近20人前往龍游縣實施洗錢活動的犯罪事實，同時交代出其2名上線的活動地點。民警通過縝密摸排，于近日將2名犯罪嫌疑人抓獲歸案。至此，該團伙的主要成員均已到案，該洗錢跑分團伙被成功搗毀。
目前，16名犯罪嫌疑人中，4人已被依法執(zhí)行逮捕，其余12人均已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦深挖中。