教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)-經(jīng)濟日報
近日，多起電信詐騙“跑分”洗錢團伙被警方打掉，有的涉案金額高達2000多萬元。不少人以為是“兼職賺外快”，實則是為犯罪分子“跑分”洗錢，成了“白手套”。
犯罪分子常常使用的名為“跑分”的洗錢手段，其實是個陷阱。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著虛擬貨幣的興起，一些詐騙團伙開始利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移、洗白贓款。他們在網(wǎng)上發(fā)布兼職信息，招募一些社會人員，在交易平臺上買賣虛擬貨幣，由兼職者提現(xiàn)至平臺錢包，從而實現(xiàn)資金清洗。
由于區(qū)塊鏈錢包具有匿名性，買賣過程中實際留痕的只有兼職者，犯罪分子則隱藏背后。從已公布的案例看，從事“跑分”非法獲利的兼職者中，很多還是學生。本想找個兼職掙點錢，卻不小心被騙，還要受到法律懲處。
近年來，在全國公安機關、銀行等多方“斷卡行動”嚴厲打擊下，傳統(tǒng)的采用買賣、租用他人銀行卡等層層轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移贓款的洗錢手段被有效遏制，代之而起的則是利用虛擬貨幣在“跑分平臺”洗錢。相關報告顯示，2021年，全球網(wǎng)絡罪犯通過加密貨幣洗錢金額達86億美元，較2020年增加30%。其中，對于利用虛擬貨幣跨境洗錢的非法行為，已引起相關執(zhí)法部門高度重視。據(jù)統(tǒng)計，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機關共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值超110億元。
虛擬貨幣不是非法行為的天然保護膜，從事“跑分”兼職亦非正當職業(yè)。公開揭露“跑分平臺”交易套現(xiàn)的本來面目，要讓民眾睜大眼睛，切不可貪圖小利，被所謂“低風險高利潤”迷惑。明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，還為其提供技術支持或幫助的行為已經(jīng)觸犯法律。看穿其“跑分”洗錢非法行為本質(zhì)，就要果斷拒絕誘惑，并通過合法渠道進行舉報。
為積極治理從事洗錢非法行為的網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)，相關部門要加大監(jiān)督監(jiān)管力度，與銀行、第三方支付平臺協(xié)作共治。互聯(lián)網(wǎng)平臺應充分利用自身掌握大量用戶資源和賬戶信息、通信數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，加強研判，建立健全風險防范機制，一旦發(fā)現(xiàn)異動，及時預警。