教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：東南網(wǎng)
今日上午，福建省政府新聞辦召開(kāi)2022年福建省禁毒工作新聞發(fā)布會(huì)。記者獲悉，福建省檢察機(jī)關(guān)把打擊上游毒品犯罪和下游洗錢(qián)犯罪作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，同部署同推動(dòng)。去年以來(lái)共辦理涉毒洗錢(qián)案件11件，涉案金額1000余萬(wàn)元。
福建省禁毒委副主任、福建省檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)葉燕培介紹道，福建省檢察機(jī)關(guān)積極履行刑事訴訟主導(dǎo)責(zé)任，在辦理毒品案件時(shí)，同步審查毒資毒贓的去向、是否涉嫌洗錢(qián)犯罪。發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪線索的，及時(shí)移送偵查機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋话l(fā)現(xiàn)遺漏應(yīng)當(dāng)移送起訴的涉嫌洗錢(qián)罪的犯罪嫌疑人和犯罪事實(shí)的，及時(shí)要求偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送起訴或依法退回補(bǔ)充偵查，必要時(shí)自行補(bǔ)充偵查；對(duì)于證據(jù)確實(shí)、充分的，直接提起公訴；對(duì)起訴的涉毒洗錢(qián)案件，全部提出涉毒資產(chǎn)處理意見(jiàn)和財(cái)產(chǎn)刑量刑建議，并加強(qiáng)對(duì)適用財(cái)產(chǎn)刑的審判監(jiān)督。今年還將部署開(kāi)展涉毒洗錢(qián)犯罪線索排查專項(xiàng)行動(dòng)，集中打擊涉毒洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
同時(shí)，與人民銀行、公安機(jī)關(guān)等反洗錢(qián)工作成員單位共同建立信息共享、線索移送、辦案協(xié)作等工作機(jī)制，推動(dòng)形成懲治涉毒洗錢(qián)犯罪的合力。對(duì)人民銀行轉(zhuǎn)交的相關(guān)洗錢(qián)線索及時(shí)審查，深入研判線索定性、準(zhǔn)確追訴洗錢(qián)犯罪。對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查涉毒洗錢(qián)犯罪案件全部提前介入，引導(dǎo)偵查，聚焦毒品案件中的自洗錢(qián)犯罪，堅(jiān)決查處收繳毒資毒贓，對(duì)毒品犯罪做到打財(cái)斷血。加強(qiáng)與人民法院的溝通協(xié)商，統(tǒng)一辦理涉毒洗錢(qián)案件的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，提升證據(jù)審查能力，提高法律適用水平，確保辦案“三個(gè)效果”有機(jī)統(tǒng)一。
據(jù)了解，近年來(lái)我國(guó)利用寄遞渠道實(shí)施販運(yùn)毒品等違法犯罪呈大幅上升態(tài)勢(shì)，為進(jìn)一步加強(qiáng)寄遞安全監(jiān)管，最高人民檢察院于去年10月向國(guó)家郵政局發(fā)出《檢察建議書(shū)》（即“七號(hào)檢察建議”），“七號(hào)檢察建議”指出當(dāng)前寄遞安全監(jiān)管方面存在的寄遞新業(yè)態(tài)存在監(jiān)管盲區(qū)、安全制度執(zhí)行不到位、監(jiān)管力度亟待加強(qiáng)等問(wèn)題，提出“統(tǒng)籌發(fā)展與安全、加大監(jiān)管力度、完善監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)對(duì)新業(yè)態(tài)的監(jiān)管、強(qiáng)化培訓(xùn)宣傳”等建議。
葉燕培表示，為深入貫徹落實(shí)“七號(hào)檢察建議”，推動(dòng)福建省寄遞行業(yè)健康發(fā)展，聯(lián)合省公安廳、省郵政管理局共同部署開(kāi)展加強(qiáng)寄遞安全管理聯(lián)合行動(dòng)。行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，各職能單位齊心協(xié)力、共同推進(jìn)，已取得初步成效。
強(qiáng)化辦案打擊。堅(jiān)持零容忍，認(rèn)真履行檢察職能，對(duì)公安機(jī)關(guān)移送的此類案件，堅(jiān)持快捕快訴，確保不在檢察環(huán)節(jié)貽誤戰(zhàn)機(jī)，起到有力震懾作用。去年以來(lái)，共批捕169件261人，起訴187件300人，涉案毒品達(dá)3萬(wàn)余克。強(qiáng)化齊抓共管。全省共開(kāi)展聯(lián)合調(diào)研、座談交流139次，制訂規(guī)范性文件11份。如廈門(mén)市檢察院、郵政管理局聯(lián)合制定《關(guān)于共同推進(jìn)維護(hù)寄遞安全監(jiān)督防范化解寄遞風(fēng)險(xiǎn)工作的工作指引》，建立信息共享渠道、案件協(xié)作和會(huì)商、共同防范寄遞風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制。
強(qiáng)化長(zhǎng)效常治。全省共聯(lián)合開(kāi)展實(shí)地督導(dǎo)檢查50余次，督促寄遞企業(yè)落實(shí)安全主體責(zé)任。如三明市檢察院聯(lián)合郵政、公安等部門(mén)對(duì)市區(qū)16家寄遞網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展春節(jié)期間檢查，現(xiàn)場(chǎng)查看寄遞安全制度落實(shí)情況，推動(dòng)從業(yè)人員提高安全防范意識(shí)。寧德市檢察院推動(dòng)建立案件查處通報(bào)制度及涉毒包裹逐環(huán)節(jié)責(zé)任倒查機(jī)制。強(qiáng)化宣傳教育。充分用好宣傳矩陣，擴(kuò)大傳播力、覆蓋面，全省共開(kāi)展各類宣傳活動(dòng)88場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料9208件。如莆田市涵江區(qū)檢察院聯(lián)合相關(guān)職能單位深入寄遞企業(yè)以案釋法，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行警示教育。古田縣檢察院編發(fā)“執(zhí)業(yè)醫(yī)生‘互聯(lián)網(wǎng)+寄遞’式販毒 ”微信進(jìn)行專題普法宣傳。