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來源：公安部網安局

2022-05-31 15:17

“跑分”就是不法分子自建平臺，幫助詐騙、賭博等犯罪團伙進行“洗錢”的活動，危害巨大。近期，多地公安機關破獲“跑分”大案。

01

重慶綦江

2021年5月，重慶綦江警方在工作中發現，一家名為“凱撒集團”的工作室宣稱有一個神秘的賺錢渠道，只需要提供銀行卡，不花錢就能帶來高額收益，以此吸引、招募員工。綦江警方隨即循線開展偵查。

經查，一個以王某為首的“跑分”團伙浮出水面。

2021年2月初，該團伙成立“凱撒集團”工作室，搭建網絡平臺在線接單，高價收購大量銀行卡，為境外賭博集團提供非法資金結算業務，并按照流水的一定比例進行提成獲利。

起初，該團伙用自己及親朋好友名下的銀行卡進行代付，嘗到“躺賺”甜頭后，就開始通過各種渠道收購、租借銀行卡，這些被收購、租借來的銀行卡被用于為各個跨境網絡賭博平臺做“代收”業務。

經過2個月的研判分析，專案組摸清了該“跑分”團伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向等。

2021年7月，專案組對犯罪團伙分布于綦江的3處窩點進行集中收網，成功抓獲犯罪嫌疑人23人，徹底斬斷這條為境外賭博集團提供洗錢服務的犯罪鏈條。

經查，該犯罪團伙代收、代付賭資進出賬流水高達8.3億余元！

2022年2月17日，重慶市綦江區人民法院對該案依法作出判決，王某等18人犯幫助信息網絡犯罪活動罪，分別被判處有期徒刑二年六個月至一年不等，并處罰金。

02

黑龍江齊齊哈爾

2022年2月，黑龍江齊齊哈爾依安警方在工作中獲得線索，本地人員袁某名下的兩張銀行卡資金流水異常，每日有大量資金流進流出，存在為他人洗錢的重大嫌疑。

齊齊哈爾依安警方立即成立專案組聯合攻堅，調取涉案銀行卡流水及相關數據，迅速將犯罪嫌疑人袁某抓獲。

經過縝密偵查，一個組織架構清晰、分工明確的“跑分”犯罪團伙浮出水面，該團伙以胡某為首，核心成員為夏某、趙某。

5月7日，齊齊哈爾警方在齊齊哈爾市建華區某租房內將該團伙頭目胡某及核心成員夏某、趙某抓獲，成功打掉該洗錢犯罪團伙。

目前，夏某等16人已被依法采取刑事強制措施，涉案流水500余萬元。

2021年12月6日，專案組開展收網行動，在深圳警方的協助下，悉數抓獲了沈某等36名涉案犯罪團伙成員，依法采取刑事強制措施。

目前初步查明涉案資金近億元，該案還在進一步辦理之中。

03

廣西貴港

近期，廣西貴港網安部門在對轄區“黑灰產”違法活動的打擊工作中發現，以嫌疑人莫某某為首的多人團伙在貴港市區進行“移動式”跑分。

經查，2021年12月起至2022年3月初，莫某某多次到貴港市港北區某租賃公司租來小車，隨后糾集嫌疑人黃某某等5人，在港北區中心路段開展“跑分”活動。

團伙內部分工明確，在聯系到提供手機、銀行卡的下家后，便開租來的小車前去“接客”。

為了逃避追查，“跑分”全程都在車上進行，有專人負責在一旁“看風”，待操作完成后就把接來的“卡農”放下車。

3月7日至12日，抓捕時機成熟，貴港警方接連出擊，分別在廣西貴港、崇左兩地抓獲該“跑分”犯罪團伙共12人，依法刑拘負責實施“司機”“看守”“操盤手”的嫌疑人3人、“中間商”卡頭3人、卡農6人，并扣押2輛涉案車輛，查獲涉案銀行卡20余張。

截至被捕時，該團伙銀行卡涉案達50余起，進出流水達500多萬元。目前案件還在進一步偵辦中。