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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
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顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時間： 2022-05-31 瀏覽次數(shù)：1447次
涉嫌受賄罪、洗錢罪 蕪湖市建管處一工作人員受審
來源：安徽網(wǎng)
據(jù)繁昌法院消息，5月28日，蕪湖市繁昌區(qū)法院通過遠(yuǎn)程視頻庭審方式公開開庭審理蕪湖市建管處資質(zhì)管理科工作人員孫某受賄罪、洗錢罪一案。該案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》實(shí)施以來，本院審理的首例“自洗錢”案件，蕪湖市紀(jì)委監(jiān)委、中國人民銀行繁昌區(qū)支行組織相關(guān)單位30名工作人員到場旁聽庭審。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)指控：2017年至2021年間，被告人孫某利用擔(dān)任蕪湖市建管處工作人員的職務(wù)便利，在違規(guī)審核入庫工程師職稱、資質(zhì)申報(bào)、企業(yè)資質(zhì)遷入遷出申報(bào)、承諾制申報(bào)等事項(xiàng)上為他人謀取利益，索取、非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣200余萬元，并使用他人銀行卡來掩飾、隱瞞受賄犯罪，進(jìn)行自洗錢犯罪活動，同時分涉二罪。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以受賄罪、洗錢罪追究其刑事責(zé)任，實(shí)行數(shù)罪并罰。
在法庭主持下，出庭公訴人出示了相關(guān)證據(jù)，辯護(hù)律師進(jìn)行質(zhì)證，雙方充分發(fā)表了意見。被告人孫某最后陳述中表示，因受金錢誘惑，在中介人員的幫助下，濫用職權(quán)，違規(guī)操作，在收取大量現(xiàn)金后，使用親屬銀行卡“自洗錢”規(guī)避組織調(diào)查，逃避法律追究，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。庭審結(jié)束后，法庭宣布休庭，該案將擇期宣判。