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來源：南海網(wǎng)
6月3日，記者從三亞警方獲悉，近日，三亞市公安局決定對70名非法買賣、出租、出借銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的違法犯罪嫌疑人進(jìn)行金融懲戒，5年內(nèi)不得新開立賬戶，暫停他們名下銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)（含支付寶、微信渠道）。
三亞市公安局反詐騙中心民警介紹，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，通過非法買賣租借渠道獲取的“黑灰銀行卡”成為轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的主要工具。為進(jìn)一步遏制買賣出租出借銀行賬戶行為，鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等違法犯罪活動的生存土壤，根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2019〕85號）規(guī)定，三亞市公安局公布了今年首批70名買賣、出租、出借銀行卡懲戒人員名單。并對上述人員在三亞全域范圍內(nèi)實(shí)施5年內(nèi)不得新開立賬戶，并暫停其名下銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)（含支付寶、微信渠道）。
那么，哪些人或單位將被列為懲戒對象，他們將面臨哪些后果?
金融懲戒對象為經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人。
懲戒措施包括5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。懲戒期滿后，受懲戒的單位和個人辦理新開立賬戶業(yè)務(wù)的，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加大審核力度。人民銀行將上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會公布。
三亞警方提示，《刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。出租、出借、出售銀行賬戶是違法行為，三亞警方將不斷深入開展“斷卡”行動，嚴(yán)厲打擊此類違法犯罪活動，廣大市民群眾切勿貪圖小利，隨意出租、出借、出售個人名下銀行賬戶、支付賬戶和身份證件。同時，要保護(hù)好個人賬戶信息，不向他人透露賬號、賬戶密碼、身份證號碼等信息。