教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：央視新聞客戶(hù)端
近日，三亞市公安局決定對(duì)70名非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)服務(wù)的違法犯罪人員進(jìn)行金融懲戒。
據(jù)三亞市公安局反詐騙中心民警介紹，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，通過(guò)非法買(mǎi)賣(mài)租借渠道獲取的“黑灰銀行卡”成為轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的主要工具。
為進(jìn)一步遏制買(mǎi)賣(mài)出租出借銀行賬戶(hù)行為，鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等違法犯罪活動(dòng)的生存土壤，三亞市公安局公布了今年首批70名買(mǎi)賣(mài)、出租、出借銀行卡懲戒人員名單，并對(duì)上述人員在三亞全域范圍內(nèi)實(shí)施5年內(nèi)不得新開(kāi)立賬戶(hù)，并暫停其名下銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)（含支付寶、微信渠道）。
哪些人或單位將被列為懲戒對(duì)象，他們將面臨哪些的后果?
懲戒對(duì)象：經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)（含銀行卡）或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶(hù)或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人。
懲戒措施：5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)。懲戒期滿(mǎn)后，受懲戒的單位和個(gè)人辦理新開(kāi)立賬戶(hù)業(yè)務(wù)的，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加大審核力度。人民銀行將上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)并向社會(huì)公布。
警方提示：《刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。出租、出借、出售銀行賬戶(hù)是違法行為，三亞警方將不斷深入開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊此類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，廣大市民群眾切勿貪圖小利，隨意出租、出借、出售個(gè)人名下銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)和身份證件。同時(shí)，要保護(hù)好個(gè)人賬戶(hù)信息，不向他人透露賬號(hào)、賬戶(hù)密碼、身份證號(hào)碼等信息。