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來源：北青網-北京青年報

“本來想著不能太貪心但看著賬戶里余額不停上漲就想再賭一把”

“低風險，高回報”

居住在云南省玉溪市澄江市的謝女士是個生意人，家庭經濟條件不錯。謝女士因為投資果決，敢于冒險，生意場上的朋友都稱她為“謝大膽”。本來，60多歲的謝女士已經淡出了生意場，直到2021年4月，謝女士的好友陳姐突然來找她借錢，稱自己正在做一筆“生意”，需要周轉資金，一天之內就能把錢還回來，還說只要完成這一單就能賺一大筆。過去經商的習慣使謝女士對陳姐的生意起了興趣，立刻讓她給自己講一講。

陳姐向謝女士詳細地介紹了自己參與的這個投資項目——只需要玩個游戲就能賺到大錢，游戲規則也很簡單。在陳姐所說的投資平臺上有5個球，投資者任選一個球下注，金額不限。平臺每晚開3次獎。如果自己下的注中獎，便會獲得投資額12%的收益，如果沒買中，投資的錢就輸給了平臺。

聽陳姐這么一說，謝女士感覺該平臺有點賭博性質，不太敢碰。但陳姐接下來的一番話，打消了謝女士的顧慮。原本，該平臺是否賺錢并不能確定，但現在情況特殊，陳姐認識一個該投資平臺的網站“高級工程師”，能保證二人投資穩賺不賠。隨后，陳姐又給謝女士看了自己的微信收益截圖。

此時的謝女士依舊半信半疑，猶疑之中，謝女士在陳姐的引導下用手機登錄了網站，用身份證注冊了賬戶，而后又在“客服”的指導下綁定了銀行卡。為了測試平臺正規性，謝女士向投資平臺的指定賬戶充值了一筆錢又立刻提現，看到錢順利地回到了自己的銀行卡，謝女士放下了警惕，還主動加上了“高級工程師”的微信。

謝女士趕緊回家給自己老公和女兒講起了這件事，一家人決定賭一把。果然，在“高級工程師”的幫助之下，謝女士首注賺了8000元，第二天又賺了4萬元。嘗到了甜頭，謝女士加大投注，不惜四處借款、抵押車房獲得資金后進行充值。

三天凈賺10多萬元，謝女士一家感覺來錢太快，擔心時間一久遇到麻煩，于是想趕緊收手。但就在提現時，頁面顯示操作頻繁和輸入錯誤，賬戶被凍結了。

謝女士趕緊聯系客服解決，并按照“客服”提示繳納了“解凍保證金”，卻依舊無法成功提現。而后，“客服”又以解凍金額達不到要求、財務審核不通過、網站維護等問題，對謝女士的提現請求進行拖延。

等謝女士回過神來，“客服”和“高級工程師”已經將自己拉黑，謝女士一家前前后后損失了94萬元。意識到自己被騙后，謝女士報了警。

被“圈養”的“旅游團”

警方了解情況后，立即對謝女士錢款所打向的賬戶進行資金緊急止付。但此時，賬戶早已空無一文。

經過進一步的調查與搜索，警方最終在云南省昆明市盤龍區的一個郊區民宿酒店內發現了賬戶開卡人——沈斌。

住在酒店的沈斌來自寧夏的一個“旅游團”，但警方實地偵查后發現：作為一個“旅游團”，這群人卻很少外出游玩，幾乎都在房間里，十分可疑。于是，警方決定從涉案賬戶開卡人沈斌處尋找突破口，在沈斌外出吃飯時將其抓獲。

在警方的訊問下，沈斌很快交代了事實。

沈斌稱自己原本在老家寧夏打工，認識了一名叫徐康的甘肅男子。某天，徐康突然打電話找自己借閑置的銀行卡，還邀請自己去云南旅游，費用全包。同時，徐康向沈斌承諾，出借一張銀行卡，沈斌能獲得三四千元報酬。沈斌一聽，這么簡單就有錢賺，二話不說答應了邀約，帶著卡就去了昆明。

到了指定的民宿酒店后，沈斌才發現還有好幾個和自己一樣從寧夏過來的人。一伙人不僅要提供自己的手機卡、銀行卡、U盾和身份證，還需要將活動范圍限制在房前屋后，更不能單獨出行。

其實，沈斌所在的“旅游團”就是一個詐騙團伙，團伙人員分為兩撥，一撥是開卡人，俗稱“卡農”。“卡農”被集中到一個地方進行管理，不能夠頻繁外出活動，只需要提供自己的銀行卡幫助境外團伙“洗錢”；另一撥則專門負責“洗錢”，為境外詐騙團伙進行資金過賬相關操作。沈斌在團伙中負責介紹和管理部分“卡農”。

了解了整體情況之后，警方對該團伙進行了集中抓捕，收繳了一系列犯罪工具，凍結賬戶資金10萬余元。短短半個月時間，該團伙騙取了謝女士等被害人43名，涉案金額高達1400萬元，涉及到全國19個省份。當初拉謝女士入局的陳姐也是被騙者之一，損失10萬余元。

“幫信罪”的后果

2021年5月11日，徐康團伙的16人已全部被抓獲歸案，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪（簡稱“幫信罪”）被警方刑事拘留。

實際上，負責“洗錢”的沈斌等人只是詐騙環節中的最底層，根本接觸不到詐騙網站的運營，甚至連“洗錢”團伙的“頭目”徐康也不知道境外運營者的真實身份，雙方平時僅用聊天軟件交流。

一般情況下，謝女士等被害人充值到網站的資金，會先進入國內“洗錢”團伙把持的銀行卡賬戶，再一層層“洗”到境外。最后，境外詐騙團伙會按照所得錢款的數目，給予“洗錢”團伙1%到2%的傭金。

因此，“洗錢”犯罪團伙雖然被抓獲，但由于謝女士等人被騙的資金幾經流轉到了境外，很難再被追回。

2022年1月，徐康因犯“幫信罪”，被判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金3000元；沈斌因犯“幫信罪”，被判處有期徒刑八個月，并處罰金2000元；該團伙的其他涉案人員均因犯“幫信罪”，被判處七個月至一年不等的有期徒刑，并處罰金。

而涉案的境外詐騙團伙，警方還在追查中。