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來源：菏澤日報公眾號

近年來，電信網絡詐騙案件持續高發，而非法開辦販賣銀行卡、電話卡正是案件高發的根源之一。東明警方近日根據公安部提供的線索，打掉一個特大洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人14人，該團伙利用非法開辦的銀行卡、電話卡等，涉嫌為境外犯罪團伙轉賬洗錢達10億多元。

前段時間，菏澤東明警方接到線索，東明縣梁某名下的銀行卡涉嫌幫助電信詐騙團伙轉賬洗錢。梁某稱，他把他的銀行卡借給了朋友崔某，崔某以工地需要發工資為由借他的銀行卡。一個月后，梁某的銀行卡因為有大額轉賬被銀行封控，限制了非柜面業務，要取出剩余的30000元，必須梁某本人親自去。于是，崔某又找到梁某，讓梁某幫忙去銀行取了30000多塊錢，給了梁某2000元好處費。

民警調取了梁某的銀行卡信息，發現短短一個月的時間，他的轉賬流水竟高達1.5億元。因此，警方斷定，借走梁某銀行卡的崔某，很有可能是在幫助電信詐騙團伙轉賬洗錢。

崔某稱，他認識一個叫徐某的人，徐某承諾崔某幫他找銀行卡，通過銀行卡轉賬，就可以給崔某提成。崔某先用三四張銀行卡試了一下，試完之后，他發現每個星期每張銀行卡可以掙四五千塊錢傭金。崔某覺得有利可圖，便發動全家人一起辦卡，然后提供給上線徐某。為了賺取更多的傭金，他又從朋友手中收購銀行卡，梁某便是其中的一位。

警方調查發現，賣卡人員呈現家族式特點，犯罪嫌疑人崔某發動大哥，多個兄弟以及他們的愛人，共10人辦理銀行卡出售獲利，該團伙已經形成產業鏈，專門為境外賭博、電信詐騙組織洗錢。

為了盡快打掉這一洗錢團伙，東明警方立刻成立專案組，對崔某的上線徐某展開抓捕工作。今年3月，民警將徐某抓獲。

徐某認識一個叫李某的人，李某之前為詐騙團伙跑分洗錢，但是因為沒有銀行卡來源，李某就不干了，把他的技術和一些設備全部轉讓給徐某，讓徐某接著干。徐某通過一個專門的聊天軟件跟境外的電信詐騙人員聯系，詐騙人員把騙來的錢轉到徐某提供的銀行卡里，徐某再根據詐騙人員的要求，把錢打到指定的賬戶里。

徐某在社會上召集了多名閑雜人員，指使他們用租借和買來的銀行卡，為境外的犯罪團伙轉賬洗錢，每轉款10000元，就會得到30元的傭金。兩個多月的時間里，以徐某為首的洗錢團伙非法盈利高達200多萬元。

警方調查發現，這個團伙的核心成員共8人，涉卡人員40余人，涉及銀行卡80余張，流水超過10億元，這些錢絕大多數都流入了境外的電信詐騙組織。

目前，犯罪嫌疑人徐某、李某等14人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被東明警方依法采取刑事強制措施，此案還在進一步深挖調查中。