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來源：新華社

記者6日從廣東肇慶市公安局獲悉，當地警方日前打掉一個特大洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，涉案流水資金1億元。初步核實，該團伙涉及全國各地的詐騙案件100余起。

據介紹，肇慶市公安局高要分局在開展“凈網2022”“斷卡”專項行動中，通過摸排線索，發現一名外號“阿友”的高要籍男子名下銀行卡交易流水異常，其名下一張銀行卡曾轉入詐騙贓款298萬余元，涉及全國各地20余起詐騙案件。

警方立即成立專案組，經對該男子活動軌跡、資金往來等進行深挖，一個以肇慶市為據點，輻射珠三角地區的“跑分”團伙進入了民警的視線。

“跑分”是利用銀行卡、支付寶、微信等個人賬戶代收賬、轉賬賺取傭金，多用于電信網絡詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動的收款，以此來幫助犯罪團伙逃避公安機關的追蹤。

經查明，“阿友”系該團伙招募的“卡農”。專案組順藤摸瓜，發現該團伙系以肇慶市德慶籍男子何某某為首，以同鄉男子黃某、何某等人為骨干成員，受國外詐騙團伙線上指示，在廣州等地發展中介，并層層發展下線，招募大量“卡農”為詐騙團伙提供洗錢服務。

在掌握該團伙大量犯罪證據后，警方展開集中收網行動，先后抓獲20名骨干成員，端掉了這一盤踞在肇慶地區，為境外詐騙團伙提供洗錢服務的犯罪團伙。目前，該團伙12名犯罪嫌疑人已被依法提起公訴，案件仍在深挖擴線中。