教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)
為切實(shí)守護(hù)好群眾“錢袋子”，浙江省溫州市公安局將打擊電信詐騙犯罪“破案攻堅(jiān)”放到突出位置，下功夫、動(dòng)真格，全面加大打擊力度。
日前，浙江溫州警方成功破獲一起以刷單返利方式被騙的電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑10余人，串聯(lián)起全國(guó)100余起詐騙案件，涉案金額超1000余萬(wàn)元。
免費(fèi)領(lǐng)空氣炸鍋被騙
警方緊急止付挽損
今年4月9日，溫州永嘉警方接到林女士報(bào)警稱其在朋友圈看到一名好友發(fā)布了“掃碼免費(fèi)領(lǐng)取空氣炸鍋”的信息，林女士掃碼進(jìn)群后按照客服的指示下載了“say”APP，并按照客服要求開展刷單任務(wù)賺取傭金。
一開始，林女士選擇了“預(yù)充1000立返1320+”的任務(wù)，并成功獲取320元傭金收益。而后林女士的刷單任務(wù)越做越大，累計(jì)投入160萬(wàn)元被客服告知無(wú)法提現(xiàn)時(shí)才發(fā)覺(jué)被騙。
接警后，民警立即聯(lián)合溫州市反詐中心開展緊急止付，通過(guò)駐點(diǎn)銀行直接受理、安排警力出差以及跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作等方式，積極對(duì)接外地公安機(jī)關(guān)及銀行部門，通過(guò)線上返還與線下退贓相結(jié)合，爭(zhēng)取最大限度追贓挽損，截至目前，累計(jì)返還受害人資金34.9萬(wàn)元。
串并全國(guó)100余起詐騙案
涉案金額超1000萬(wàn)元
發(fā)案后，溫州市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)令溫州市反詐中心牽頭立即成立專案組，在永嘉公安局及相關(guān)部門的支持下，不分晝夜對(duì)案件進(jìn)行追查梳理、對(duì)涉案賬戶進(jìn)行了查詢止付等調(diào)查取證工作。
經(jīng)過(guò)一個(gè)月的連續(xù)奮戰(zhàn)，一個(gè)完整的刷單詐騙犯罪鏈條展現(xiàn)在民警面前。以劉某為首的境外詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布“掃碼免費(fèi)領(lǐng)取空氣炸鍋等禮品”的詐騙信息，并對(duì)受害人進(jìn)行詐騙，同時(shí)由朱某組織的洗錢團(tuán)伙在境內(nèi)為劉某提供銀行卡并幫助洗錢。
在進(jìn)一步的調(diào)查中，警方通過(guò)該案件成功串聯(lián)起全國(guó)100余起詐騙案件，涉案金額超1000萬(wàn)元。
輾轉(zhuǎn)十余省市
成端掉灰黑產(chǎn)業(yè)鏈
5月以來(lái)，溫州警方克服疫情管控、窩點(diǎn)分散、涉案人員多、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜、反偵查能力強(qiáng)等不利因素，先后奔赴四川、河南、海南、江西、湖南、廣東、陜西、云南等十余省市開展境內(nèi)集中收網(wǎng)工作。截至5月底，累計(jì)抓獲10余名犯罪嫌疑人，對(duì)卡農(nóng)、卡販、返現(xiàn)、洗錢、技術(shù)支撐等5個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。
目前案件仍在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。據(jù)了解，今年以來(lái)，溫州警方在部、省的指揮下，先后組織各區(qū)縣先后發(fā)起“8·26”斷翼專項(xiàng)行動(dòng)、“4·21”特大婚戀交友詐騙等具有代表性的全國(guó)集群收網(wǎng)14次，抓獲犯罪嫌疑人652名，其中境外回流犯罪嫌疑人295名。
警方提醒
針對(duì)接報(bào)警中的刷單騙局，溫州公安總結(jié)了刷單詐騙中的三大套路提醒市民加強(qiáng)防范：
一是常規(guī)型刷單詐騙，它以“日賺上千、時(shí)間不限”吸引眼球，以辦入職流程等手段假裝正規(guī)，以小額刷單返現(xiàn)獲取信任，以“卡單”“系統(tǒng)故障”等借口實(shí)施套路，詐騙受害人大額資金。
二是賭博型刷單詐騙，常發(fā)布于各大社交平臺(tái)、社交軟件，通過(guò)引導(dǎo)受害者下載賭博性質(zhì)的APP進(jìn)行充值、刷單。前期可小額提現(xiàn)，后期充值金額變大則以各種理由無(wú)法提現(xiàn)，同時(shí)以激活賬戶等借口要求轉(zhuǎn)賬，再次騙取大額資金。
三是搶單型刷單詐騙，一般會(huì)引導(dǎo)受害者掃碼下載APP進(jìn)行注冊(cè)、充值，還會(huì)營(yíng)造搶單做任務(wù)的熱烈氛圍。搶單任務(wù)做完后，再因各種理由無(wú)法提現(xiàn)，以激活刷單賬戶的名義騙取大額資金。
無(wú)論是傳統(tǒng)還是新型刷單詐騙，整個(gè)作案流程的核心未發(fā)生實(shí)質(zhì)變化，本質(zhì)依然是“完成任務(wù)、小額返利、大額收割”的詐騙手法。