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來源：鳳凰網

6月10日，中國人民銀行寧波市中心支行更新的罰單公告顯示，寧波鄞州農商行因違反反洗錢相關條例等案由被罰213萬元。

具體違法違規行為如下：

1.違反金融統計管理規定；

2.違反征信異議處理、信用信息提供相關管理規定；

3.違反賬戶管理相關規定；

4.違反國庫管理相關規定；

5.未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告、與身份不明客戶進行交易；

6.違反金融消費權益保護相關管理規定。

此外，另有5位相關責任人被罰，具體情況如下：

時任寧波鄞州農村商業銀行行長，仇坤因對上述違法違規行為中第五項負有責任，被罰款7.9萬元；

時任寧波鄞州農村商業銀行運營管理部總經理，黃燕燕因對未按照規定履行客戶身份識別義務及與身份不明客戶進行交易的違法違規行為負有責任，被罰款5.2萬元；

時任寧波鄞州農村商業銀行信用卡中心總經理，盧雪成因對未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，被罰款2.2萬元；

時任寧波鄞州農村商業銀行法律合規部總經理，陳海珍因對未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告的違法違規行為負有責任，被罰款2.2萬元；

時任寧波鄞州農村商業銀行零售業務部副總經理，劉強因對違反征信異議處理相關管理規定的違法違規行為負有責任，被罰款1.2萬元。