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專家名錄
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上傳時間： 2022-06-14 瀏覽次數：1271次
遼寧興城農商行被罰90萬 因違反反洗錢相關條例等案由
來源：鳳凰網財經
6月13日，中國人民銀行葫蘆島市中心支行更新的罰單公告顯示，遼寧興城農商行因違反反洗錢相關條例等案由被罰90萬元。
具體違法違規行為如下：
1、違反支付結算業務相關管理規定
2、未按規定開展持續客戶身份識別
此外，時任遼寧興城農村商業銀行副行長，張盛鑫未按規定開展持續客戶身份識別的違法違規行為負有責任，被罰款1萬元。