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來源：央視新聞客戶端

經過半年多的偵破工作，近日，山東省淄博市公安局柳泉分局摧毀了一個特大倒賣銀行卡、為境外電信詐騙與網絡賭博犯罪洗錢的團伙。該案由公安部督辦，共抓獲犯罪嫌疑人97人，查扣銀行卡、手機卡等300多件，初步查證涉案資金流水超13億元。

嫌疑人銀行卡異常 一個月內資金流水上億

柳泉警方去年9月在工作中獲得線索，淄博市張店區杜某等5人銀行卡資金流水異常，賬戶在較短的時間內交易額巨大。

山東省淄博市公安局柳泉分局局長 齊永剛：其中一張銀行卡的交易額在一個月時間內高達1億多元，少的也有幾千萬元，這與幾個人的身份嚴重不符，而且賬面流水存在即入即出，且大部分都是跨行交易，交易時間一般選擇在凌晨。

杜某等人大都無正當職業，收入較低，短期內有如此大額的銀行轉賬與家庭收支有明顯差異。案情重大，警方立即成立專案組偵破此案，隨著調查的深入，專案組民警發現，這幾張銀行卡存在的問題遠遠不止這些。

山東省淄博市公安局柳泉分局刑偵大隊副大隊長 曲鵬飛：我們通過全國反詐平臺，對這5個人銀行卡進行查詢發現，這5個人銀行卡也被其他省市公安機關查詢過，基本上證實這5個人涉案銀行卡就是用于電信詐騙或者網絡賭博洗錢。

為防止犯罪嫌疑人串供、逃跑，專案組立即組織警力，對杜某等5人開展抓捕。在淄博張店、淄川等地，民警將犯罪嫌疑人杜某等人抓獲。審查中杜某等人交代，為謀取利益，他們用自己的身份信息辦理了銀行卡和與之綁定的U盾、手機卡，分別以每套500到1000元不等的價格，賣給了專門倒賣銀行卡四件套的卡商，被用于為境外電線詐騙等犯罪團伙轉賬洗錢。

15個省份共梳理嫌犯200余人

經查，杜某等5人一共向卡商出售自己名下的銀行卡四件套41套，這其中，杜某出售銀行卡四件套6套，合計涉案資金流水八千二百多萬元，包某出售銀行卡四件套5套，合計涉案資金流水一億一千多萬元。這41套銀行四件套總共涉案資金流水高達兩億六千七百多萬元。

杜某等人被抓后，專案組民警調取了數百萬條相關數據，獲取了大量銀行卡、手機卡信息，并對所有銀行卡流水走向、手機卡關聯信息等進行深入研判，梳理出倒賣銀行卡四件套卡商的層級和架構。

山東省淄博市公安局柳泉分局刑偵大隊副大隊長 王德臣：我們成功梳理出一級卡商4名，主要分布在境外，二級卡商6名，主要分布在這個江西、廣西、廣東等省(區)，三級卡商16名，下游買賣營銷人員208人，涉及全國15個省(區)市。

在淄博桓臺等縣區，警方專案組將邢某等3名本地卡商抓獲歸案。

山東省淄博市公安局柳泉分局刑偵大隊副大隊長 曲鵬飛：這3名卡商就是向一般務工人員收取銀行卡，然后再給上線卡商，從中掙取差價，我們為了迅速摸清犯罪團伙的組織架構，在兩個星期之內迅速抓獲犯罪嫌疑人23名。

這些犯罪嫌疑人不僅包括許多賣卡人員，還有劉某等二級卡商。經審訊，專案組很快掌握了以臧某為首倒賣銀行卡四件套、為境外團伙轉賬洗錢的犯罪事實。2020年8月，臧某曾因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被山東臨沂警方上網追逃，盡管如此，他仍不收手，安排姜某、劉某等多名團伙骨干，分別到臨沂、淄博等地發展下線，收購銀行卡。

洗錢涉案金額13億 獲利300余萬

劉某是臧某信得過的團伙二號人物，他主要負責對收購來的銀行卡進行驗卡，看是否真實有效，此外，他還負責去銀行提取傭金。臧某發現，為境外團伙轉賬洗錢要比倒賣銀行卡來錢更容易，于是，他就讓劉某雇傭人員，用收購來的銀行卡轉賬洗錢。

劉某是2019年結識臧某的，開始時，他只是將自己的銀行卡賣給臧某，從中獲利。在交往中，臧某覺得劉某忠誠可信，便把他當成心腹重用。2021年4月，臧某安排劉某，用收購來的銀行卡轉賬洗錢。于是，劉某就從老家臨沂找了4名年輕人，在淄博的出租房內接受境外指令，用收購的銀行卡為境外團伙轉賬洗錢。

劉某等人落網后，抓捕臧某就成了專案組的工作重心。警方偵查發現，臧某反偵查意識極強，他從不使用電話、微信等常規通信工具，手機用境外開戶的流量卡，與他人聯系用的是國外聊天軟件，并且居無定所，唯有一名專門負責臧某起居的張某知道其藏身地點。

山東省淄博市公安局柳泉分局刑偵大隊副大隊長 吳玉祥：進行信息研判之后，開始對張某進行抓捕。最終在一個高檔小區將這個張某抓獲。確定了臧某的藏匿地點，最終將犯罪嫌疑人臧某抓獲歸案，我們在犯罪嫌疑人藏匿地點內當場查獲手機20多部，銀行卡四件套100多套。

目前，已落網的97名犯罪嫌疑人均被警方以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，依法采取刑事強制措施。案件仍在進一步偵辦中。