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來源：青海日報

記者日前從西寧市公安局了解到，近日，西寧市公安局城西公安分局經(jīng)偵大隊在辦理“郭某涉嫌合同詐騙、集資詐騙”一案時，發(fā)現(xiàn)其涉嫌自洗錢犯罪，經(jīng)與中國人民銀行西寧中心支行、城西區(qū)人民檢察院成立專案組開展聯(lián)合辦案，最終于6月9日順利破獲全省首例自洗錢案件。

2021年8月起，犯罪嫌疑人郭某在明知自己及其公司不具備銷售城北區(qū)金座長島陽光城小區(qū)、城西區(qū)金座唐道驛小區(qū)、城中區(qū)紅星天鉑小區(qū)、城西區(qū)紅星天厥小區(qū)房產(chǎn)資格的情況下，以認識銷售人員能取得優(yōu)惠房價為由，通過“以新資還舊債、拆東墻補西墻”的方式，先后與被害人鐘某福、李某成、更尕元某、丁某龍、申某鵬、劉某某等35人簽訂購房協(xié)議書，騙取被害人購房款，涉案金額達1500余萬元。在騙取被害人購房款過程中，為了掩飾、隱瞞犯罪所得，郭某利用其司機雷某盛銀行卡賬戶收取被害人贓款。

犯罪嫌疑人郭某以非法占有為目的，隱瞞事實真相，利用購房騙取被害人財物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。行為人實施集資詐騙犯罪后，為掩飾、隱瞞自己犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，實施轉(zhuǎn)移資金等行為，構(gòu)成自洗錢犯罪。目前，西寧市城西區(qū)人民檢察院以集資詐騙罪、洗錢罪已對郭某批準(zhǔn)逮捕。