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上傳時間： 2022-06-17 瀏覽次數：1192次
違反反洗錢等相關規定，寧波兩家農商行被罰
來源：移動支付網
人民銀行寧波中心支行6月10日公布了多條行政處罰信息，其中寧波鄞州農商行、寧波北侖農商行等兩家農商行被罰，罰款金額分別為213萬元和80萬元。
同時，寧波鄞州農商行、寧波北侖農商行分別還有5名、3名相關責任人被一并處罰。
反洗錢違規，是兩家銀行此次被罰的共同原因。而隨著反洗錢監管逐步加強，農村類銀行儼然已成為重災區。根據移動支付網《中國金融機構反洗錢合規實踐白皮書2021》統計，在全部931條銀行的單位處罰記錄中，就有550條來自農村類銀行機構。